Bestrijding vastgoedfraude

In oktober 2008 verscheen het ‘rapport-Joldersma’ (van de parlementaire werkgroep Verwevenheid onderwereld/bovenwereld) waaruit blijkt dat de verwevenheid van de onder- en bovenwereld zich voornamelijk manifesteert in de vastgoedsector. Ook het notariaat speelt daar soms een rol in.

De werkgroep pleit, net als het wetsvoorstel-Hammerstein, onder meer voor een inperking van het verschoningsrecht en de geheimhoudingsplicht in het notariaat. Hierdoor wordt het mogelijk gemakkelijker om bewijsmateriaal boven water te krijgen en misstanden aan te pakken.

Standpunt KNB

Een ieder die vastgoedfraude faciliteert hoort niet in het ambt van notaris thuis. Betrokkenheid bij vastgoedfraude schaadt de eer en het aanzien van het notariaat. Om die reden is bestrijding van (het faciliteren van) vastgoedfraude één van de speerpunten van de KNB.

Zelfregulering
Daarnaast wil de KNB door middel van zelfregulering de onroerendgoedpraktijk beter laten functioneren. De KNB vindt dat de zelfregulerende maatregelen die het notariaat heeft genomen, ondersteund moeten worden met wetgeving om maximaal effect te sorteren.

Nieuws

31-01-2012 Tuchtrechtelijk onderzoek naar van fraude verdachte notarissen

08-11-2011 Langer voorarrest voor twee verdachte notarissen

31-10-2011 Twee notarissen verdacht van fraude 

Acties

> Er is een checklist opgesteld voor notarissen met richtlijnen inzake ABC-transacties, zodat frauduleuze ABC-transacties beter worden herkend. 

> De KNB organiseert diverse cursussen voor (kandidaat-)notarissen over fraude en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (WWFT). 

> De KNB heeft structureel overleg met alle betrokken binnen de vastgoedketen en het Openbaar Ministerie en de FIOD over de aanpak van vastgoedfraude.