Notarissen doen fors meer meldingen bij FIU-Nederland

Notarissen melden in 2012 ongeveer 23 procent meer ongebruikelijke en verdachte transacties aan het FIU-Nederland dan in 2011. Dit blijkt uit het jaaroverzicht van deze organisatie, die zich met name richt op de opsporing van witwassen en financieren van terrorisme, dat deze week verscheen.

In totaal zijn er in 2012 391 verdachte transacties bij het FIU-Nederland gemeld, een stijging van 35 procent ten opzichte van 2011. Hiervan zijn er 248 afkomstig van notarissen. Volgens het FIU is dit niet verwonderlijk aangezien het notariaat, samen met de accountants, de grootste meldgroep is. Het totaalbedrag dat met deze verdachte notariële transacties gemoeid is, is 41.180.000 euro. Dit bedrag is lager dan het bedrag in 2011, dit terwijl het aantal gemelde verdachte transacties in 2012 wel is toegenomen ten opzichte van datzelfde jaar. Het gemiddelde bedrag per uitgevoerde notarismelding ligt rond de 265.000 euro. In zijn totaliteit werd een bedrag van 1,5 miljard euro aan het FIU-Nederland gemeld.

Verder in het nieuws

'De verscheidenheid aan verhalen vind ik bijzonder'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Poortwachtersrol vastgoednotaris versterkt

De poortwachtersrol van de vastgoednotaris in de praktijk versterken. Dat stond deze week centraal tijdens het gelijknamige congres voor (kandidaat-)notarissen die zich bezighouden met vastgoed. Ruim ...

Notarissen passeren 10 procent meer akten in februari

In februari zijn 10 procent meer akten geregistreerd in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. De stijging van het aantal akten, die in januari al begon, zet daarmee door. Alle aktesoorten ...

Ledenraad benoemt 4 nieuwe bestuursleden KNB

De Ledenraad van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft op 6 maart 4 nieuwe bestuursleden benoemd. Notaris Jan Janssens uit Groningen is de eerste die toetreedt tot het bestuur van de...