Onderzoek naar conflicterende plichten banken en notarissen

Cliëntenonderzoek door banken en de geheimhoudingsplicht van notarissen botsen soms met elkaar. Daarom onderzoeken verschillende ministeries, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en toezichthouders deze problematiek, evenals mogelijke oplossingen.

De KNB heeft de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming een brief (pdf, 1 MB) gestuurd over de spanning die kan ontstaan tussen beide wettelijke vereisten. Daarvan heeft de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, een afschrift ontvangen. Dat laat hij weten via de beantwoording van schriftelijke vragen van Pieter Grinwis (ChristenUnie) over spanningen bij toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Analyse
Hoekstra laat in de antwoorden weten dat hij samen met de 2 andere betrokken ministers, de KNB, de NVB en toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en Bureau Financieel Toezicht (BFT) de aard en omvang van de problematiek analyseert. ‘Dit vergt onder meer een gedegen juridische analyse, omdat de verplichting tot het doen van adequaat cliëntenonderzoek door banken en de geheimhoudingsplicht van notarissen conflicterende juridische normen met zich meebrengen,’ schrijft hij. Wanneer de analyse tot conclusies heeft geleid, laat hij dit aan de Tweede Kamer weten.

Verder in het nieuws

Minder scherpe daling aantal akten

De dalende trend van het aantal gepasseerde akten in het notariaat lijkt iets af te vlakken. In de eerste 7 maanden van dit jaar was telkens een daling te zien van ruim 10 procent ten opzichte van vor...