Europees Parlement wil nieuwe maatregelen tegen witwassen en belastingontduiking

Het Europees Parlement heeft dinsdag 11 maart ingestemd met het instellen van een openbaar register waarin uiteindelijke belanghebbenden van bedrijven met naam worden genoemd. De Europese Raad van Ministers beslist binnenkort of ze akkoord gaan met deze nieuwe maatregelen tegen witwassen.

In Brussel wordt al enige tijd gewerkt aan een aanpassing van de bestaande EU-richtlijn tegen witwassen. Banken, accountants, notarissen, makelaars en casino's worden door de richtlijn verplicht waakzamer te zijn voor verdachte transacties van hun cliënten. Daardoor wordt het moeilijker om dubieuze deals te verbergen en wordt belastingontduiking bestreden. Ook wordt een transactie eerder ‘ongebruikelijk’ genoemd, waardoor de meldingsplicht wordt verruimd. Voor Europarlementariër Judith Sargentini (Groenen/Groen Links), die de spil vormt in de onderhandelingen over deze richtlijn, is het aanscherpen van de richtlijn een belangrijke stap in de strijd tegen het gebruik van schimmige bedrijfsstructuren, waarachter belastingontduikers en criminelen zich kunnen verschuilen. Sargentini: ‘Het Europarlement stemde vandaag voor transparantie en tegen geheimzinnigheid.’

Nederland tegen openbaar register
Het is echter de vraag of ook de Europese Raad van Ministers akkoord zal gaan met de aanscherping.  Frankrijk en Groot-Brittannië zijn voor, Duitsland is tegen. Ook Nederland ligt dwars. Minister Dijsselbloem van Financiën wil geen openbaar register van uiteindelijke belanghebbenden, maar een centraal aandeelhoudersregister dat alleen toegankelijk is voor bevoegde overheidsdiensten, notarissen en aandeelhouders zelf.  Daarmee wil hij de privacy van betrokkenen beschermen.

Verder in het nieuws

Notarissen passeren opnieuw recordaantal akten

Notarissen hebben in 2020 een recordaantal akten gepasseerd: iets meer dan 1.945.000. Dat is een stijging van ruim 9 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Toen passeerden notarissen gezamenlijk ru...

Nieuwe voorzitter voor CNUE

Ádám Tóth is per 1 januari 2021 de nieuwe voorzitter van de Raad van notarissen in Europa (CNUE). De Hongaarse notaris was al vice-voorzitter van de CNUE en volgt zijn Griekse collega Georgios Rouskas...