FIU wil inzicht in prestaties witwasketen verbeteren

De Financial Intelligence Unit (FIU) heeft een begin gemaakt met verbeteringen in het inzicht in de prestaties van de witwasketen. Dit zegt minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie in de beantwoording (pdf) op Kamervragen van de PvdA en SP. Deze partijen stelde vragen over berichtgeving in de media dat witwasdossiers blijven liggen bij de FIU. Van der Steur benadrukt dat de organisaties die betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen over voldoende capaciteit en deskundigheid beschikken.

Uit cijfers blijkt dat in 2014 bijna 30.000 meldingen van ongebruikelijke transacties door de FIU verdacht zijn verklaard. De verdachte transacties zijn volgens Van der Steur niet ‘geoormerkt’ in eventuele verdere opsporings- en vervolgingsonderzoeken. Dit omdat de informatie van de FIU op uiteenlopende wijzen wordt gebruikt in de opsporing. Om meer duidelijkheid te geven over het aantal daadwerkelijke onderzoeken naar verdachte transacties heeft de FIU afspraken gemaakt met haar handhavings- en opsporingspartners over het gebruik en terugkoppeling van de verdachte transacties. De minister geeft aan dat de bestrijding van witwassen in Nederland ten opzichte van andere landen die lid zijn van de Financial Action Taskforce op een hoog niveau ligt. ‘Graag benadruk ik dat de aanpak van financieel-economische criminaliteit, waaronder witwassen en het afpakken van crimineel vermogen, een speerpunt is van dit kabinet’, zegt Van der Steur.

Verder in het nieuws

Egmont Group lanceert rapport over corruptie

De Egmont Group heeft een rapport gepubliceerd dat meldingsplichtige instellingen helpt bij het identificeren van corruptie en het witwassen van opbrengsten daarvan. Dit moet het melden van dergelijke...

Online oprichting bv mogelijk per 1 augustus 2021

Vanaf 1 augustus 2021 moet het mogelijk zijn online een bv op te richten. Dit blijkt uit de Europese Richtlijn digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen. Die is op 11 juli ...

Nieuwe boetes voor ontbreken energielabel vastgesteld

Notarissen mogen een leveringsakte voor een woning zonder energielabel wel passeren, maar moeten hun cliënten dan wel wijzen op het risico dat ze een boete krijgen. In een nieuwe beleidsregel van het ...