FIU wil inzicht in prestaties witwasketen verbeteren

De Financial Intelligence Unit (FIU) heeft een begin gemaakt met verbeteringen in het inzicht in de prestaties van de witwasketen. Dit zegt minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie in de beantwoording (pdf) op Kamervragen van de PvdA en SP. Deze partijen stelde vragen over berichtgeving in de media dat witwasdossiers blijven liggen bij de FIU. Van der Steur benadrukt dat de organisaties die betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen over voldoende capaciteit en deskundigheid beschikken.

Uit cijfers blijkt dat in 2014 bijna 30.000 meldingen van ongebruikelijke transacties door de FIU verdacht zijn verklaard. De verdachte transacties zijn volgens Van der Steur niet ‘geoormerkt’ in eventuele verdere opsporings- en vervolgingsonderzoeken. Dit omdat de informatie van de FIU op uiteenlopende wijzen wordt gebruikt in de opsporing. Om meer duidelijkheid te geven over het aantal daadwerkelijke onderzoeken naar verdachte transacties heeft de FIU afspraken gemaakt met haar handhavings- en opsporingspartners over het gebruik en terugkoppeling van de verdachte transacties. De minister geeft aan dat de bestrijding van witwassen in Nederland ten opzichte van andere landen die lid zijn van de Financial Action Taskforce op een hoog niveau ligt. ‘Graag benadruk ik dat de aanpak van financieel-economische criminaliteit, waaronder witwassen en het afpakken van crimineel vermogen, een speerpunt is van dit kabinet’, zegt Van der Steur.

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...