Zorgen om regeldruk en lastenverzwaring bij nieuwe anti-witwaswet

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) maakt zich zorgen over de toenemende regeldruk en lastenverzwaring als gevolg van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn. De KNB ondersteunt de nieuwe wetgeving, maar pleit er ook voor om de nieuwe regelgeving niet onnodig ingewikkeld te maken.

Volgens de toelichting bij de nieuwe wet laat de richtlijn geen ruimte voor het opsommen van gevallen waarin altijd vereenvoudigd cliëntenonderzoek kan plaatsvinden. De wetgever geeft aan dat de richtlijn vereist dat door instellingen “maatwerk” wordt verricht. Dit brengt een lastenverzwaring met zich mee ten opzichte van de huidige wet. De KNB pleit ervoor (pdf, 271 kB) om te kunnen volstaan met een beoordeling per soort zaak in gevallen waarin bijvoorbeeld standaard hypotheekakten van bepaalde banken worden gepasseerd.

UBO-plicht
De richtlijn biedt volgens de KNB de mogelijkheid om de UBO-plicht niet te laten gelden voor beursgenoteerde ondernemingen. Dit is de plicht om de ultimate beneficial owner (UBO) van een rechtspersoon vast te stellen. Deze uitzondering op de UBO-plicht geldt automatisch ook voor de “pseudo”-UBO-plicht die geldt als er geen “echte” UBO is. De KNB verzoekt de wetgever van die mogelijkheid gebruik te maken en beursgenoteerde ondernemingen van de UBO-plicht uit te zonderen omdat zij al genoeg verplichtingen op het gebied van openbaarmaking en transparant maken van eigendomsinformatie hebben.

Beveiligde kanalen
In de toelichting bij de wet staat dat het voor instellingen verplicht is dat ze voorzien in beveiligde kanalen om gegevens aan de Financial Intelligence Unit (FIU) te verstrekken. In de wet is deze verplichting echter niet terug te vinden. De KNB ziet niets in een dergelijke verplichting en vindt dat juist de FIU moet zorgen voor de vereiste beveiligde kanalen.

Verder in het nieuws

Franse delegatie bezoekt KNB

Een delegatie van de Conseil Supérieur du Notariat (CSN) uit Frankrijk bracht op 22 november een bezoek aan de KNB. De Fransen wonnen informatie in over de digitale mogelijkheden voor notarissen in Ne...

Kwaliteitsfonds noodzakelijk voor klant notaris

Een kwaliteitsfonds is noodzakelijk om notarissen te vrijwaren van financiële en juridische gevolgen als ze een zwevend protocol op zich nemen. Dat schrijft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie...

Ledenraad ondersteunt notitie fraudepreventie

De ledenraad van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) ondersteunt de notitie (pdf) van het bestuur van de KNB over de rol van notarissen bij fraudepreventie. In deze notitie zet de notari...

Ledenraad benoemt plaatsvervangend bestuursvoorzitter

De Ledenraad heeft op woensdag 15 november Aart Barkey Wolf benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De benoeming gaat in per 1 ja...

‘Verenigd Koninkrijk, stel een CTR in’

Het Verenigd Koninkrijk doet er goed aan een officieel Centraal Testamenten Register (CTR) in te stellen. Een CTR garandeert dat de laatste wensen van een overledene worden gerespecteerd en verhoogt d...