Fraudepreventie - Nieuwsarchief Nieuwsberichten over het standpunt Fraudepreventie. 43 Nieuwsberichten 04-04-2024Grootste risico's witwassen en terrorismefinanciering in kaart gebracht 23-10-2023Poortwachters slaan handen ineen om witwassen beter te bestrijden 12-07-2023Wet grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing 1 september in werking 17-05-2023Verkenning mogelijkheden versterken veiligheid poortwachters 02-03-2023Rol notaris bij grondhandel niet aangepast 24-01-2023Kamervragen over rol notaris bij grondhandel 25-10-2022Onderlinge gegevensdeling bij hoger risico op witwassen of terrorismefinanciering 27-09-2022Kabinet zet in op verdere verbetering aanpak witwassen 09-09-2022Ministers bekijken mogelijkheden bevorderen gegevensdeling 25-08-2022Aanpak witwassen goed, met ruimte voor verbetering Zorgen over onderhandse financiering vakantiewoningen 06-07-2022Notariaat meldt meer ongebruikelijke transacties 16-06-2022KNB/WPNR-congres zoomt dieper in op poortwachtersrol (video) 23-05-2022Ploumen in NRC: 'Wij lopen tegen de grenzen van onze geheimhoudingsplicht aan' 28-04-2022Minister maakt anoniem melden van ongebruikelijke transactie niet mogelijk Minister wil stevigere aanpak van criminele facilitators in het witwasproces 24-03-2022Nieuw webdossier helpt vastgoedcriminaliteit tegen te gaan 30-11-2021Onderzoek naar conflicterende plichten banken en notarissen 22-07-2021Europese Commissie presenteert pakket tegen witwassen en terrorismefinanciering 08-07-2021Barrièremodel tegen weglekken van zorggelden 14-06-2021Meer ongebruikelijke transacties notarissen verdacht verklaard 15-09-2020Grootste risico’s terrorismefinanciering in kaart gebracht 08-09-2020Zoeken op natuurlijke personen in Handelsregister stap dichterbij 28-07-2020'Verlies fraudebestrijding en rechtsbescherming bij oprichting bv zonder notaris voorzien' 09-07-2020Grootste witwasrisico’s in kaart gebracht 07-07-2020Notariaat meldt weer 65 procent meer ongebruikelijke transacties 27-05-2020Anti-witwasregels uitgebreid 12-03-2020KNB: meer duidelijkheid nodig over plannen BFT 27-11-2019Meer instrumenten voor notariaat tegen ondermijning 14-11-2019Kabinet met KNB in gesprek over rol aanpak ondermijning 04-11-2019‘Betrek notariaat meer bij aanpak ondermijning’ 10-10-2019KNB: zorg eerst dat bestaande anti-witwasregels worden toegepast 24-09-2019Nader onderzoek criminaliteit en betrokkenheid notarissen 29-08-2019Nader onderzoek ondermijning Amsterdam nodig 30-07-2019Notariaat meldt 65 procent meer ongebruikelijke transacties 17-07-2019Egmont Group lanceert rapport over corruptie Online oprichting bv mogelijk per 1 augustus 2021 02-07-2019Ministers stimuleren info-uitwisseling tussen Wwft-instellingen Dekker koerst op rol notaris bij digitale oprichting bv 29-05-2019Kamervragen over roep notariaat om meer middelen fraudepreventie 05-04-2018Regiobijeenkomsten over fraudepreventie populair bij (kandidaat-)notarissen 16-11-2017Ledenraad ondersteunt notitie fraudepreventie 15-06-2017KNB start consultatie over fraudepreventie