Tot 1 januari is opgave UBO voldoende voor aangaan nieuwe zakelijke relatie
De vaststelling dat UBO-opgave is gedaan is tot 1 januari 2023 voldoende voor het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie. Dit heeft het ministerie van Financiën aan de KNB laten weten. Eerder was dit tot 1 september. De termijn is verlengd om te waarborgen dat nieuwe dienstverlening doorgang kan vinden.
Onlangs heeft minister Sigrid Kaag van Financiën op Kamervragen geantwoord dat Wwft-instellingen tot 1 september kunnen volstaan met de vaststelling dat de nieuwe cliënt UBO-opgave heeft gedaan. Daar hoort wel een uitleg van de cliënt bij waarin deze aangeeft welke UBO-gegevens en onderliggende documentatie daarbij zijn opgegeven.
Werkvoorraad KVK
Inmiddels is de inschatting dat het langer kan duren voordat de volledige werkvoorraad bij de Kamer van Koophandel (KVK) is verwerkt. Om duidelijkheid te bieden is nu bewust gekozen voor een ruimere termijn dan naar verwachting nodig zal zijn. Deze regeling geldt voor gevallen waarin een UBO-registratieplichtige entiteit UBO-opgave heeft gedaan aan de KVK, maar deze nog niet is verwerkt door de KVK.
Meer informatie: KNB, Jacco Sjerps, j.sjerps@knb.nl, 070 3307226
Gerelateerde artikelen
Het kabinet heeft in een Kamerbrief gereageerd op de gezamenlijke beleidswensen van de KNB, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH) en de politie. Afgelopen woensdag stond de brief ook op de agenda tijdens een commissiedebat.
Notarissen kunnen hun UBO-opgave altijd digitaal indienen bij de Kamer van Koophandel (KVK). Ook als de gelijktijdige opgave aan het Handelsregister per post wordt ingediend.
De Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers is op 15 juli grotendeels in werking getreden. Notarissen mogen UBO-informatie inzien voor hun Wwft-cliëntenonderzoek. Binnenkort krijgt het notariaat hiervoor rechtstreeks toegang.