Aandachtspunten vestigingsadres rechtspersonen

Het vestigingsadres – oftewel het bezoekadres en eventueel een afwijkend postadres – wordt vaak door notarissen opgegeven aan de KVK ter inschrijving in het Handelsregister. Met name na oprichting van een rechtspersoon, zoals een bv. Hierbij is van belang dat de notaris vóór de oprichting controleert of het vestigingsadres logisch is en gebruikt kan en mag worden. Waarbij de notaris vanwege zijn poortwachtersrol ook nagaat of het vestigingsadres wijst op een risico van fraude of witwassen rond de rechtspersoon. De KVK vertrouwt erop dat notarissen de nodige controles uitvoeren.

Verwonderadressen

Bij sommige adressen is het hoogst onwaarschijnlijk dat daar een rechtspersoon wordt gevestigd: de zogenoemde verwonderadressen. Hierbij kan worden gedacht aan adressen van garage- of opslagboxen, gevangenissen, asielopvangcentra, de KVK en het Leger des Heils. Controleer het adres daarom met Google, Google Maps en Google Streetview en beoordeel aan de hand van de getoonde gegevens en afbeeldingen of het logisch is dat de rechtspersoon zich op dat adres vestigt. Het gebruik van een onlogisch adres, dat bijvoorbeeld niet past bij de activiteiten van de rechtspersoon, kan wijzen op fraude of witwassen en noopt tot nader onderzoek. Let hierbij ook op risico-indicatoren voor ploffers en katvangers. Op knb.nl staan meer hulpmiddelen bij fraudepreventie.

Toegestaan gebruik

Als het vestigingsadres niet overeenkomt met het privéadres van een van de bestuurders, moet aan de hand van een huurovereenkomst, een uittreksel uit het Kadaster of een toestemmingsverklaring worden gecontroleerd of het adres mag worden gebruikt. Dit blijkt uit uitspraken van het Gerechtshof Amsterdam, de Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden en de Kamer voor het notariaat Amsterdam. Check bij huur of toestemming of er een logisch verband is tussen de verhuurder of toestemmingverlener en het vestigingsadres. Gebruik hiervoor het Kadaster en/of het Handelsregister en/of andere bronnen.

BAG-viewer

Verder is van belang dat opgegeven adressen conform de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) zijn. Anders kan de KVK de opgave niet goed verwerken. Met de BAG-viewer kan het bestaan en de juiste aanduiding van een adres worden gecontroleerd. Ook kan hiermee de oppervlakte en het gebruiksdoel van het op het adres gelegen gebouw worden ingezien. Dit is van belang voor de beoordeling of het adres logisch is, bijvoorbeeld bij vestiging in een bedrijfsverzamelgebouw.

Domicilieadressen

Vestiging van een rechtspersoon in een bedrijfsverzamelgebouw kan legitiem zijn, maar ook wijzen op een risico van fraude of witwassen. Er zijn plekken waar honderden bedrijven geregistreerd staan, zogenoemde domicilieadressen. Hiervoor kunnen legitieme redenen zijn, maar dit kunnen ook adressen zijn die een dekmantel zijn voor criminele activiteiten. Wees daarom alert op mogelijk ‘foute’ vestigingsadressen van bv’s. De FIOD deelde eerder een handreiking (pdf) met de KNB om mogelijke domicilieadressen te signaleren. Check bij de KVK of er nog meer bedrijven op een adres zitten en doe zo nodig nader onderzoek. Het gebruik van een bepaald adres kan een signaal zijn dat mogelijk sprake is van een malafide bv.

Meer informatie: KNB, Jacco Sjerps, j.sjerps@knb.nl, 070 3307226