Aanpassing formulier voor meldingen bij FIU-Nederland
De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) heeft het formulier om ongebruikelijke transacties te melden aangepast. Onder meer is de transactiesoort crypto-betalingen toegevoegd.
In 2021 heeft de FIU het formulier om ongebruikelijke transacties te melden voor notarissen vereenvoudigd. Het nieuwe formulier bevat alleen indicatoren en transactiesoorten die voor notarissen van toepassing zijn. Het formulier is te vinden op de website van de FIU. Daar staat ook de handleiding met extra uitleg. Het formulier is ook te vinden via de homepage (na inloggen) van het meldportaal van de FIU.
Aanpassingen
Het meldformulier is nu op enkele punten aangepast, waarvan de belangrijkste is dat de transactiesoort crypto-betalingen is toegevoegd. De overige aanpassingen zijn technische verbeteringen die op de achtergrond hebben plaatsgevonden. Wie vragen of opmerkingen heeft over het meldproces, kan contact opnemen met de FIU.
Meer informatie: KNB, Jacco Sjerps, j.sjerps@knb.nl, 070 3307226
Gerelateerde artikelen
De Tweede Kamer heeft dinsdag een amendement aangenomen waarbij de Financiële inlichtingen eenheid (FIU) notarissen kan verzoeken bepaalde transacties te blokkeren. Ook gaat de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) in gesprek met het notariaat over het meldproces en centrale registratie van aandelen.
De Kamer van Koophandel (KVK) is van plan haar beleid voor vestigingsadressen aan te scherpen. Notarissen moeten dan bij inschrijving van een rechtspersoon in het handelsregister in bepaalde gevallen bewijs meesturen dat het vestigingsadres mag worden gebruikt. Bij onterechte adresregistraties lopen notarissen het risico hierop tuchtrechtelijk of civielrechtelijk te worden aangesproken. Het is daarom van belang dat notarissen beschikken over het benodigde bewijs.
Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken. Dit schrijft de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) naar aanleiding van zijn jaaroverzicht 2024.