Belangrijkste redenen voor afkeuring UBO-opgaves
De Kamer van Koophandel (KVK) keurt circa 15 procent van de UBO-opgaves door notarissen af. Dat levert zowel de KVK als het notariaat onbedoeld extra werk op. Om dat te voorkomen, heeft de KVK de belangrijkste redenen voor afkeuring op een rij gezet.
De meest voorkomende reden is het invullen van een onjuiste startdatum. Bijvoorbeeld als de startdatum van de UBO eerder is dan de datum die in de akte van oprichting voorkomt. Dat kan niet, want in dat geval is de organisatie officieel nog niet opgericht. Deze situatie komt in 17 procent van de afgewezen UBO-opgaves (pdf) (pdf, 175 kB) voor.
Belang en ID
In 14 procent van de afgekeurde opgaves komt het gekozen belang niet overeen met het belangdocument. Zo wordt bijvoorbeeld iemand opgegeven als houder van de feitelijke zeggenschap, maar blijkt de opgegeven persoon volgens het door de notaris bijgevoegde bewijs aandeelhouder te zijn. Ook komt het regelmatig voor (12 procent) dat het ID incompleet is. Vaak ontbreekt de achterkant. Bij nieuwe paspoorten moet ook de pagina met het burgerservicenummer worden bijgevoegd.
Registratie
Een andere veel voorkomende reden voor afkeuring is dat de opgegeven UBO al geregistreerd staat (9 procent). Daarnaast komt het voor dat belangdocumentatie ontbreekt (8 procent) en dat een opgave dubbel wordt ingediend (8 procent). Daarbij is de ingediende opgave exact gelijk aan een eerder ingediende opgave. Ook het ontbreken van een adres in Nederland (7 procent) en het wijzigen of uitschrijven van een niet-geregistreerde UBO (6 procent) kunnen voor de KVK een reden zijn om de UBO-opgave te weigeren.
Meer informatie: KNB, Jacco Sjerps, j.sjerps@knb.nl, 070 3307226
Gerelateerde artikelen
Het kabinet heeft in een Kamerbrief gereageerd op de gezamenlijke beleidswensen van de KNB, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH) en de politie. Afgelopen woensdag stond de brief ook op de agenda tijdens een commissiedebat.
Notarissen kunnen hun UBO-opgave altijd digitaal indienen bij de Kamer van Koophandel (KVK). Ook als de gelijktijdige opgave aan het Handelsregister per post wordt ingediend.
De Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers is op 15 juli grotendeels in werking getreden. Notarissen mogen UBO-informatie inzien voor hun Wwft-cliëntenonderzoek. Binnenkort krijgt het notariaat hiervoor rechtstreeks toegang.