BFT biedt handvatten cryptovaluta
Cryptovaluta zoals Bitcoin komen steeds vaker voor. Ook het notariaat heeft daar mee te maken. Daarom heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) voor het notariaat een notitie opgesteld met daarin handvatten over hoe om te gaan met cryptovaluta.
Het notariaat komt vooral in aanraking met cryptovaluta vanwege de onderzoeksplicht die volgt uit de Wet op het notarisambt (Wna) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Relevante vragen daarbij zijn: hoe kan de notaris de herkomst van de bij een transactie gebruikte gelden beoordelen wanneer deze hun oorsprong vinden in cryptovaluta, hoe ver moet de notaris dan gaan met zijn onderzoek, welke documenten kan de notaris daarbij opvragen en welke aspecten zijn daarbij van belang? En wanneer is een transactie met cryptovaluta ongebruikelijk op grond van de Wwft?
Notitie
Het BFT geeft in de notitie (pdf) (pdf, 1.1 MB) antwoord op deze en andere vragen over crypto’s, mede aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Aan de notitie is ook een lijst toegevoegd met verklarende begrippen die spelen bij cryptovaluta.
Meer informatie: KNB, Jacco Sjerps, j.sjerps@knb.nl, 070 3307226
Gerelateerde artikelen
De Tweede Kamer heeft dinsdag een amendement aangenomen waarbij de Financiële inlichtingen eenheid (FIU) notarissen kan verzoeken bepaalde transacties te blokkeren. Ook gaat de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) in gesprek met het notariaat over het meldproces en centrale registratie van aandelen.
Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken. Dit schrijft de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) naar aanleiding van zijn jaaroverzicht 2024.
Lasten verlagen voor bonafide ondernemers en burgers en barrières verhogen voor criminelen. Dit zijn de twee hoofddoelen van de nieuwe anti-witwasaanpak die het kabinet woensdag heeft gepresenteerd. Het kabinet wil onder meer poortwachters toegang geven tot meer informatie uit het UBO-register.