BFT waarschuwt voor boilerroomfraude
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vraagt notarissen alert te zijn op boilerroomfraude. Dit is een vorm van beleggingsfraude waarbij iemand wordt verleid te investeren in niet-bestaande of waardeloze financiële producten, zoals nepaandelen, frauduleuze obligaties of fictieve cryptovaluta.
Zogenaamde adviseurs slepen hun slachtoffers steeds verder de financiële malaise in door ze telkens te verleiden meer geld over te maken, legt het BFT uit. De criminelen beweren bijvoorbeeld dat het geld vastzit in een ‘cryptowallet’. Om dit vrij te spelen is extra geld nodig. Slachtoffers sluiten daarvoor extra hypotheken af of verkopen hun woning.
Alert op signalen
Het BFT vraagt notarissen alert te zijn op signalen die kunnen wijzen op boilerroomfraude. Zo is er bijna altijd sprake van grote tijdsdruk en bij de transacties is geen makelaar of (financieel) adviseur betrokken. Ook wordt er na het ondertekenen van de koopovereenkomst een voorschot op de koopprijs door de koper betaald. Bij dergelijke transacties gaan woningen regelmatig ver onder de marktwaarde over de toonbank. Een combinatie van opvallende kenmerken kan aanleiding zijn voor nader onderzoek door de notaris.
Notitie
Als laatste onafhankelijke schakel in het transactieproces kunnen notarissen een doorslaggevende rol spelen bij het voorkomen van ernstige financiële schade en het beschermen van kwetsbare slachtoffers. Het BFT heeft ook een notitie opgesteld waarin nader wordt ingegaan op wat boilerroomfraude is, hoe criminelen te werk gaan en hoe notarissen hier mee kunnen omgaan.