Europese regeling en toezichthouder antiwitwasregels
De Europese Commissie wil witwaspraktijken en terrorismefinanciering strenger aanpakken. Een antiwitwasregeling die voor alle Europese landen van toepassing is, moet hiervoor zorgen. Ook komt er een Europese toezichthouder.
Deze plannen maken deel uit van een pakket antiwitwasmaatregelen dat de commissie heeft voorgesteld. In het actieplan staan concrete maatregelen voor de komende 12 maanden. Hiermee kan de commissie de EU-regelgeving voor de bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering beter handhaven, controleren en coördineren. De bedoeling is lacunes en zwakke plekken in EU-regelgeving wegwerken.
EU-regels
Het actieplan bestaat uit 6 pijlers. Voor het notariaat zijn vooral 2 daarvan relevant. Ten eerste het creëren van 1 boek met EU-regels. De huidige regels zijn verstrekkend en doeltreffend, maar de toepassing ervan in de lidstaten kan verschillen. Omdat de regels op uiteenlopende manieren worden geïnterpreteerd, ontstaan lacunes in het systeem. Criminelen kunnen die misbruiken. Om dit te bestrijden, zal de commissie in het eerste kwartaal van 2021 een voorstel doen voor beter geharmoniseerde regelgeving. Bijvoorbeeld voor het digitaal, op afstand, identificeren van cliënten.
Europese toezichthouder
De tweede relevante pijler is toezicht op EU-niveau. Momenteel zorgt elke lidstaat apart voor het toezicht. Daardoor kunnen tekortkomingen ontstaan in de manier waarop op de regels wordt toegezien. De commissie doet in het eerste kwartaal van 2021 een voorstel voor de oprichting van een toezichthoudende instantie op EU-niveau.
Roadmap
De Europese Commissie heeft de plannen voorbereid via een zogenoemde roadmap. De KNB heeft eerder dit jaar via de Raad van Notarissen in Europa, de CNUE, laten weten het eens te zijn met de voorgestelde aanpak. Voor dit actieplan heeft de Europese Commissie een consultatiemoment ingebouwd. Als het aan de KNB ligt zal de CNUE hieraan weer meedoen.
Meer informatie: KNB, Lineke Minkjan, l.minkjan@knb.nl, 070 3307214
Gerelateerde artikelen
De Raad van notarissen in Europa, de CNUE, heeft vanaf vandaag voor het eerst een vrouw als voorzitter: notaris Cosita Delvaux uit Luxemburg. Zij is de opvolger van Marius Stračkaitis uit Litouwen. In aanwezigheid van de Luxemburgse minister van Justitie, Elisabeth Margue, presenteerde Delvaux haar programma voor 2025.
Rechtszekerheid bieden in een onzekere digitale wereld, de rechten van burgers beter beschermen en het promoten van betrouwbare registers: dit zijn enkele belangrijke punten in het door de Raad van notarissen in Europa (CNUE) opgestelde manifest dat politici in de aanloop naar de Europese verkiezingen in juni wijst op het belang van het notariaat.
Marius Strackaitis is dit jaar de nieuwe voorzitter van de Raad van notarissen in Europa, de CNUE. De officiële overdracht vond plaats in Vilnius, Litouwen. Dat was geen toeval: Strackaitis is momenteel voorzitter van het Litouwse notariaat. Martine Schaeffer uit Luxemburg is benoemd tot vice-voorzitter.