Extra aandacht voor mogelijk criminele herkomst gelden
Om het notariaat te helpen de risico’s bij de herkomst van gelden nog beter te herkennen, hebben diverse partijen een indicatorenlijst voor het herkennen van mogelijk criminele herkomst van gelden bij vastgoedaankoop opgesteld.
De indicatorenlijst (pdf, 170 kB) (voor deze link moet u inloggen) is een gezamenlijk initiatief van de ABN Amro Bank, het OpenbaarMinisterie, de politie, de Rabobank, de Financial Intelligence Unit (FIU), de gemeente Rotterdam en het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Zij vragen van notarissen extra aandacht voor het risico dat zij betrokken kunnen raken bij vastgoedtransacties die mogelijk gefinancierd zijn met crimineel vermogen. Met de indicatorenlijst kunnen notarissen de risico’s ten aanzien van de herkomst van gelden nog beter herkennen.
Meer informatie: KNB, Jacco Sjerps, pz@knb.nl, 070 3307111