FIU: 'Meld ongebruikelijke transacties, ook bij twijfel'

In de praktijk wordt nog niet elke ongebruikelijke transactie gemeld. Ruim driekwart van de deelnemers aan het webinar zegt in het werk een situatie meegemaakt te hebben waar zij een slecht gevoel van kregen. Toch blijkt uit cijfers van de FIU-Nederland dat in 2019 slechts 1,5 procent van de makelaars en 30 procent van de notariskantoren in Noord-Holland een melding heeft gedaan.

Informatie delen
Volgens Annerie Ploumen, toekomstig voorzitter van de KNB, twijfelen notarissen soms. 'Als je nieuwsgierigheid over gaat naar gezond wantrouwen, omdat je niet de antwoorden krijgt die je zoekt, kun je er voor kiezen om een transactie niet door te laten gaan en een melding te doen bij de FIU. Maar de klant kan met deze kennis naar een andere notaris gaan en daar andere antwoorden geven. Zo kan de transactie alsnog doorgaan, voor we er iets aan hebben kunnen doen. Je wilt als notaris deze informatie eigenlijk met collega’s delen, maar je hebt een geheimhoudingsplicht. Het is nog zoeken naar een manier om informatie te delen binnen die kaders van de geheimhoudingsplicht.'

Melden bij twijfel
Hennie Verbeek-Kusters, hoofd van de FIU-Nederland, roept notarissen die twijfelen op toch een melding te doen. 'Als je twijfelt, is dat vaak niet voor niks, dus meld het dan! Jij hoeft zelf niet te onderzoeken of iets verdacht of strafbaar is, jij hoeft alleen aan te geven dat je iets ongebruikelijk vindt en waar je dat op baseert. Wij onderzoeken het dan.’ Is een notaris overtuigd dat iets niet in de haak is? ‘Neem dan nog extra contact met ons op via mail of telefoon. Dan pakken wij jouw melding met spoed op.'

Meer informatie: KNB, Jacco Sjerps, j.sjerps@knb.nl, 070 3307226