FIU kan vanaf 1 juli transactie opschorten
De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) krijgt vanaf 1 juli een opschortingsbevoegdheid. Daarmee kan de FIU Wwft-instellingen verzoeken om een transactie tijdelijk niet uit te voeren omdat deze mogelijk gelinkt is aan witwassen, onderliggende delicten of het financieren van terrorisme.
De FIU krijgt deze bevoegdheid op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De nieuwe bevoegdheid richt zich vooral op banken, crypto- en betaaldienstverleners, maar ook notarissen kunnen ermee te maken krijgen. Krijgt een notaris een opschortingsverzoek van de FIU? Dan is hij verplicht daaraan mee te werken. Hij moet de transactie dan maximaal 5 werkdagen tegenhouden. Doet de FIU een verzoek namens een buitenlandse FIU, dan geldt een termijn van maximaal 10 werkdagen.
Niet aansprakelijk
De FIU gaat niet zomaar over tot het opschorten van een transactie. Er zijn dan sterke aanwijzingen van witwassen, onderliggende delicten of terrorismefinanciering. Een notaris is niet aansprakelijk voor schade die een cliënt of derde lijdt door opschorting van een transactie.
Details
Meer details over de nieuwe bevoegdheid zijn te vinden op de speciale informatiepagina van de FIU. Ook hebben zij een pagina met veelgestelde vragen over de nieuwe wetgeving.
Meer informatie: KNB, Jacco Sjerps
j.sjerps@knb.nl
070 3307226
