FIU ziet grootschalig en georganiseerd misbruik rechtspersonen
Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken. Dit schrijft de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) naar aanleiding van zijn jaaroverzicht 2024.
Uit analyses van de FIU blijkt een grootschalig en georganiseerd misbruik van rechtspersonen voor criminele doeleinden, zoals witwassen en terrorismefinanciering. Er zijn sterke indicaties dat het opzetten van (schijn)bedrijven georganiseerd gebeurt met behulp van professionele dienstverleners. Van de oprichting en inschrijving van een (schijn)bedrijf met katvangers als de papieren eigenaren, het voorbereiden en begeleiden bij de notaris of bij het Handelsregister tot aan het gezamenlijk openen van zakelijke rekeningen of het passeren van vastgoed. De FIU gaat zijn inzicht in dit onderwerp vergroten en samen met partners beoordelen hoe als keten kan worden ingegrepen.
Vastgoed
Een ander risico dat in 2024 herhaaldelijk terug kwam in de analyses van de FIU heeft betrekking op vastgoed. Het gaat hierbij om zowel het gebruik van vastgoed om witwassen mogelijk te maken als het gebruik van vastgoed om het criminele proces te faciliteren. Denk bij dit laatste aan het huisvesten van een hennepplantage.
Sterke stijging
Volgens het jaaroverzicht zijn vorig jaar bijna 3,5 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld. Dit is een sterke stijging ten opzichte van 2023 (ruim 2 miljoen). Tegelijkertijd daalde het aantal verdacht verklaarde transacties van 180.578 in 2023 naar 118.408 in 2024. De totale waarde van de verdacht verklaarde transacties bedroeg in 2024 ruim 17 miljard euro. Dit is een daling ten opzichte van 2023, toen deze ruim 25 miljard euro bedroeg. De FIU verklaart dit door de impact van verdachte transacties met een uitzonderlijk hoge waarde.
Notariaat
Het notariaat heeft vorig jaar 998 ongebruikelijke transacties gemeld. In 2023 waren het er 1.051. Vorig jaar zijn 324 door notarissen gemelde ongebruikelijke transacties verdacht verklaard. In 2023 waren dat er 374.
Meer informatie: KNB, Jacco Sjerps, pz@knb.nl, 070 3307111
Gerelateerde artikelen
Een brede coalitie uit de vastgoedketen slaat alarm over de snel groeiende hypotheekfraude die naar een eerste schatting meer dan 8.000 woningen aan de toch al krappe markt onttrekt.
Consumenten en notarissen zijn zich bewuster van de risico’s van speculatieve grondhandel. Dat schrijft minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief aan de Tweede Kamer.
De Tweede Kamer heeft dinsdag een amendement aangenomen waarbij de Financiële inlichtingen eenheid (FIU) notarissen kan verzoeken bepaalde transacties te blokkeren. Ook gaat de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) in gesprek met het notariaat over het meldproces en centrale registratie van aandelen.