Kabinet wil sterkere rol notaris bij EU Inc.
Versterk de preventieve rol van de notaris bij de EU Inc. Dat is de inzet van het kabinet tijdens de onderhandelingen in Brussel. Zo moet de notaris meer ruimte krijgen voor cliëntonderzoek en moet de voorgestelde oprichtingstermijn van 48 uur kunnen worden verlengd bij signalen van fraude, witwassen of misbruik. Dit antwoordt het kabinet op vragen van verschillende Eerste Kamerfracties over het voorstel voor de EU Inc.
Het kabinet vindt de waarborgen tegen fraude, misbruik en witwassen in het commissievoorstel onvoldoende. Daarom wil het de bevoegdheden van poortwachters versterken en denkt het daarbij onder meer aan uitbreiding van de reikwijdte van het cliëntonderzoek en de rechercheplicht van de notaris. Het kabinet heeft ook zorgen over de preventieve controle bij aandelenoverdrachten. Het huidige voorstel staat niet toe dat Nederland hiervoor een notariële controle voorschrijft en dat moet veranderen.
Meer tijd voor controle
Zijn er signalen van mogelijke fraude, witwassen of misbruik? Dan moet de termijn van 48 uur voor de oprichting verlengd kunnen worden. De notaris moet voldoende tijd hebben voor onder meer de controle van de identiteit van de cliënt en uiteindelijk belanghebbenden en de herkomst van geldstromen. Bij een negatieve uitkomst moet de oprichting en inschrijving van de EU Inc. volgens het kabinet kunnen worden geweigerd.
KNB in gesprek met Eerste Kamer
De KNB wil naar aanleiding van de beantwoording in gesprek met Eerste Kamerleden. Daarbij zal de KNB pleiten voor steun voor deze kabinetslijn wat betreft de preventieve controle door de notaris. Ondertussen zijn de onderhandelingen over het voorstel in Brussel in volle gang. Ook daar pleit de KNB doorlopend voor aanpassing van het voorstel. De lidstaten hebben uitgesproken uiterlijk eind 2026 een politiek akkoord met het Europees Parlement te willen bereiken.
Meer informatie: KNB, Jacco Sjerps
j.sjerps@knb.nl
070 3307226