Laatste kans om mening te geven over vierde anti-witwasrichtlijn
Hoeveel tijd besteden (kandidaat-)notarissen aan Wwft-verplichtingen tijdens de dagelijkse werkzaamheden? En beschikt uw kantoor over voldoende middelen om de verplichtingen na te leven? Dit en meer wil het ministerie van Financiën te weten komen via een enquête over de effecten en de uitvoerbaarheid van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn. De ideale kans voor het notariaat om een mening te geven over de vierde anti-witwasrichtlijn. Omdat het onderzoek ook van belang is voor het notariaat, vraagt de KNB haar leden de vragenlijst in te vullen.
Maatregelen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn niet eerder op zo'n uitgebreide manier geëvalueerd. De vragenlijst biedt Wwft-instellingen, waaronder (kandidaat-)notarissen, een unieke gelegenheid om zich uit te spreken over de effectiviteit en uitvoerbaarheid van de maatregelen die sinds 25 juli 2018 in de Wwft zijn opgenomen. Het doel van de vragenlijst is het ophalen van voldoende data, zodat adviesbureau EY algemene uitspraken kan doen over het effect van de maatregelen uit deze wet en de uitvoerbaarheid daarvan voor Wwft-instellingen, met een uitsplitsing naar verschillende typen en grootte. Het ministerie wil met dit onderzoek ook een beeld krijgen van het verschil in effecten tussen grote en kleine Wwft-instellingen. Daarom vraagt de KNB aan zowel grote als middelgrote als kleine kantoren om de vragenlijst in te vullen.
Anoniem en vertrouwelijk
Het invullen van de vragenlijst is anoniem. Als (kandidaat-)notarissen willen deelnemen aan een diepte-interview, kunnen zij aan het eind van de vragenlijst hun gegevens achterlaten. Tijdens een diepte-interview krijgen zij de kans om hun antwoorden nader toe te lichten en in context te plaatsen. EY zal geen persoonsgegevens verwerken, tenzij (kandidaat-)notarissen zelf deze persoonsgegevens invullen en expliciet toestemming geven voor de verwerking hiervan. De resultaten van de vragenlijst zijn vertrouwelijk en worden door het adviesbureau niet gedeeld met derden. Ook niet met Wwft-toezichthouders en de ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid.
Ingrijpende wijziging
Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Deze wet heeft de Wwft ingrijpend gewijzigd. Tijdens de wetsbehandeling door het parlement is toegezegd om de wet binnen drie jaar te evalueren. Dit onderzoek wordt in opdracht van het ministerie van Financiën uitgevoerd door adviesbureau EY. Het eindrapport van het onderzoek wordt met het parlement gedeeld.
Meer informatie: KNB, Jacco Sjerps, j.sjerps@knb.nl, 070 3307226
Gerelateerde artikelen
De Tweede Kamer heeft dinsdag een amendement aangenomen waarbij de Financiële inlichtingen eenheid (FIU) notarissen kan verzoeken bepaalde transacties te blokkeren. Ook gaat de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) in gesprek met het notariaat over het meldproces en centrale registratie van aandelen.
Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken. Dit schrijft de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) naar aanleiding van zijn jaaroverzicht 2024.
Lasten verlagen voor bonafide ondernemers en burgers en barrières verhogen voor criminelen. Dit zijn de twee hoofddoelen van de nieuwe anti-witwasaanpak die het kabinet woensdag heeft gepresenteerd. Het kabinet wil onder meer poortwachters toegang geven tot meer informatie uit het UBO-register.