Maatregelen tegen malafide stichtingen
Wie een stichting wil misbruiken voor criminele doeleinden heeft het tegenwoordig een stuk lastiger dan voorheen. Dit is het resultaat van het project Malafide Stichtingen van het Financieel Expertise Centrum (FEC). Ook de KNB heeft deelgenomen aan dit project.
Door de combinatie van gemeenschappelijke bewustwording en een pakket aan maatregelen zijn de samenwerkende partners van het FEC en een aantal op dit project aangesloten publieke en private partijen, waaronder het notariaat, nu beter in staat om malafide stichtingen van bonafide stichtingen te onderscheiden. De maatregelen bestaan onder andere uit het toepassen van specifieke indicatoren en ‘red flags’ in processen en het opwerpen van barrières.
Barrières
Zo hebben de deelnemende organisaties barrières ingebouwd om het misbruik van stichtingen als dekmantel voor het witwassen van uit criminele activiteiten verkregen vermogen tegen te gaan. Maar ook als vehikel voor belasting-, acquisitie-, en faillissementsfraude en om fraude met overheidsgelden te voorkomen dan wel te beperken. Diverse maatregelen hebben betrekking op de kwaliteit van de informatie in het Handelsregister. Daarnaast is bewustwording en kennisdeling in de keten vergroot. Ook is de civielrechtelijke toezichttaak van het Openbaar Ministerie een krachtig middel dat zij nog meer kan inzetten.
Kennisdocument
Ten behoeve van dit project heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) het kennisdocument Malafide stichtingen samengesteld. Dit kennisdocument is aanvullend op het reeds eerder opgestelde barrièremodel.
Meer informatie: KNB, Jacco Sjerps, j.sjerps@knb.nl, 070 3307226
Gerelateerde artikelen
De Kamer van Koophandel (KVK) is van plan haar beleid voor vestigingsadressen aan te scherpen. Notarissen moeten dan bij inschrijving van een rechtspersoon in het handelsregister in bepaalde gevallen bewijs meesturen dat het vestigingsadres mag worden gebruikt. Bij onterechte adresregistraties lopen notarissen het risico hierop tuchtrechtelijk of civielrechtelijk te worden aangesproken. Het is daarom van belang dat notarissen beschikken over het benodigde bewijs.
De Kamer van Koophandel (KVK) heeft de criteria voor het accepteren van een toestemmingsverklaring voor gebruik van een vestigingsadres door een bedrijf of organisatie aangescherpt. Voor gebruik van bedrijfspanden accepteert KVK alleen nog huurovereenkomsten en eigendomsbewijzen. De KNB roept notarissen op dit ook toe te passen bij het vestigingsadres van rechtspersonen.
De minister van Justitie en Veiligheid, David van Weel, kondigde in de Tweede Kamer maatregelen aan tegen vastgoedfraude en ondermijning. De Kamer van Koophandel (KVK) moet extra bevoegdheden krijgen om inschrijving in het Handelsregister te weigeren en als gevolg van de AML-verordening kunnen notarissen vanaf 2027 onderling gegevens delen.