Nieuw formulier voor meldingen bij FIU-Nederland
De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) heeft het formulier om ongebruikelijke transacties te melden vereenvoudigd. Het nieuwe formulier is afgestemd met toezichthouder Bureau Financieel Toezicht en getest door diverse notarissen. Zij hebben het formulier beoordeeld als positief, gebruiksvriendelijk en tijdbesparend.
Het nieuwe meldformulier is vanaf vandaag beschikbaar. Notarissen kunnen alleen velden en waarden kiezen die specifiek voor hen van toepassing zijn. De ingevulde gegevens worden alleen lokaal, op uw eigen omgeving opgeslagen. De inhoud is niet zichtbaar voor de FIU.
Rapport
Na het invullen van het formulier ontvangen notarissen het rapport in drie verschillende bestandstypes. De pdf is voor de eigen administratie, het rpt-bestand kan worden gebruikt als er aanpassingen zijn. Het xml-bestand dient de notaris aan de FIU te sturen via het meldportaal. De notaris krijgt een ontvangstbevestiging.
Meer informatie: Servicepunt FIU-Nederland, info@fiu-nederland.nl
Gerelateerde artikelen
De Tweede Kamer heeft dinsdag een amendement aangenomen waarbij de Financiële inlichtingen eenheid (FIU) notarissen kan verzoeken bepaalde transacties te blokkeren. Ook gaat de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) in gesprek met het notariaat over het meldproces en centrale registratie van aandelen.
De Kamer van Koophandel (KVK) is van plan haar beleid voor vestigingsadressen aan te scherpen. Notarissen moeten dan bij inschrijving van een rechtspersoon in het handelsregister in bepaalde gevallen bewijs meesturen dat het vestigingsadres mag worden gebruikt. Bij onterechte adresregistraties lopen notarissen het risico hierop tuchtrechtelijk of civielrechtelijk te worden aangesproken. Het is daarom van belang dat notarissen beschikken over het benodigde bewijs.
Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken. Dit schrijft de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) naar aanleiding van zijn jaaroverzicht 2024.