Notarissen België en Frankrijk lijken beter beschermd bij FIU-melding
Belgische en Franse notarissen lijken beter beschermd bij een melding aan de Financial Intelligence Unit (FIU) dan hun Nederlandse collega’s. Dat bleek vorige week tijdens het grensoverschrijdende seminar over witwassen in Brussel.
In België en Frankrijk gaat een melding naar een aparte afdeling van de FIU. Die stuurt het onderzoek door naar het Openbaar Ministerie (OM). Daarbij mag de identiteit van de melder niet worden gedeeld. In Nederland gebeurt dit wel. Daarnaast moet de Belgische notaris wachten tot de FIU klaar is met het onderzoek. De akte kan daardoor maximaal 5 dagen vertraging oplopen.
Indicatoren
Een ander verschil is dat in Nederland ongebruikelijke transacties worden gemeld bij de FIU. In België moet de notaris 'redelijke gronden hebben om te vermoeden' dat sprake is van witwassen. De risico-indicatoren voor witwassen en terrorismefinanciering zijn daar in de wet opgenomen. In Nederland en Frankrijk stellen de ministeries, beroepsorganisaties en toezichthouders lijsten met indicatoren beschikbaar. De Raad van Notarissen in Europa, de CNUE, verzamelt momenteel uit verschillende landen de risico-indicatoren om tot een gemeenschappelijk overzicht te komen voor het hele Europese notariaat.
Laatste
Het seminar maakt deel uit van een serie van 9 seminars over antiwitwassen. De laatste in deze serie is op 27 maart in Turijn. Ook Nederlandse notarissen kunnen zich hiervoor aanmelden. De voertaal is Italiaans en Engels. Dankzij subsidie van de Europese Unie is de deelname aan deze seminars gratis en levert 6 PE-punten op.
Meer informatie: KNB, Lineke Minkjan, l.minkjan@knb.nl, 070 3307214
Gerelateerde artikelen
De Raad van notarissen in Europa, de CNUE, heeft vanaf vandaag voor het eerst een vrouw als voorzitter: notaris Cosita Delvaux uit Luxemburg. Zij is de opvolger van Marius Stračkaitis uit Litouwen. In aanwezigheid van de Luxemburgse minister van Justitie, Elisabeth Margue, presenteerde Delvaux haar programma voor 2025.
Rechtszekerheid bieden in een onzekere digitale wereld, de rechten van burgers beter beschermen en het promoten van betrouwbare registers: dit zijn enkele belangrijke punten in het door de Raad van notarissen in Europa (CNUE) opgestelde manifest dat politici in de aanloop naar de Europese verkiezingen in juni wijst op het belang van het notariaat.
Marius Strackaitis is dit jaar de nieuwe voorzitter van de Raad van notarissen in Europa, de CNUE. De officiële overdracht vond plaats in Vilnius, Litouwen. Dat was geen toeval: Strackaitis is momenteel voorzitter van het Litouwse notariaat. Martine Schaeffer uit Luxemburg is benoemd tot vice-voorzitter.