Tips KVK voor zoeken op natuurlijke personen
Notarissen kunnen zoeken op natuurlijke personen in het Handelsregister. Daarnaast houden zij ook veel gegevens in het register actueel. De Kamer van Koophandel (KVK) wil notarissen helpen met het actueel en betrouwbaar houden van het Handelsregister. Daarom heeft de KVK enkele tips op een rij gezet om hen daarbij te ondersteunen.
Sinds 1 oktober 2024 kunnen notarissen zoeken op natuurlijke personen. Ruim 300 kantoren maken hier inmiddels gebruik van. De KNB roept ook andere kantoren op dit te doen. Uit deze informatie kunnen dwarsverbanden blijken, zoals bij welke andere rechtspersonen de cliënt betrokken is.
Signalen
Dit inzicht kan belangrijke signalen opleveren over mogelijke risico’s op misbruik van rechtspersonen. Zo kunnen notarissen hun poortwachtersrol nog beter vervullen bij het oprichten van een nieuwe rechtspersoon of het inschrijven van nieuwe bestuurders. Waar notarissen daarbij vooral op moeten letten heeft de KVK op een rij gezet (pdf, 141 kB) (voor deze link moet u inloggen). Is de cliënt bijvoorbeeld betrokken bij een groot aantal inschrijvingen van ondernemingen? Of is deze vaak betrokken geweest bij een faillissement?
Mutaties
Ook bepaalde mutaties in het Handelsregister kunnen aanleiding zijn om nog eens kritisch naar bepaalde personen te kijken. Bijvoorbeeld vanwege een onlogische combinatie van activiteiten, zoals de combinatie van grondverzet en zorgverlening. Of wat te denken van een lange reisafstand tussen de woonplaats van de opdrachtgever en het notariskantoor. Vraag in zulke gevallen waarom de opdrachtgever u als notaris heeft gekozen. In het door de KVK opgestelde document staan nog meer van zulke tips. Deze sluiten aan bij handvatten die de KNB eerder heeft gegeven voor het herkennen van mogelijk malafide oprichtingen en aandelenoverdrachten.
Meer informatie: KNB, Jacco Sjerps, j.sjerps@knb.nl, 070 3307226
Gerelateerde artikelen
De KNB heeft in overleg met de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) en Bureau Financieel Toezicht (BFT) voor het notariaat handvatten voor het herkennen van mogelijk malafide oprichtingen en aandelenoverdrachten op een rij gezet.
De Kamer van Koophandel (KVK) is van plan haar beleid voor vestigingsadressen aan te scherpen. Notarissen moeten dan bij inschrijving van een rechtspersoon in het handelsregister in bepaalde gevallen bewijs meesturen dat het vestigingsadres mag worden gebruikt. Bij onterechte adresregistraties lopen notarissen het risico hierop tuchtrechtelijk of civielrechtelijk te worden aangesproken. Het is daarom van belang dat notarissen beschikken over het benodigde bewijs.
Het onderling delen van dienstweigeringen is een effectief middel om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Ook is het noodzakelijk voor de goede uitvoering van het AML-pakket. Dit staat in het conceptwetsvoorstel Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering dat voor consultatie is gepubliceerd.