Uittreksel UBO-register per 1 juni op te vragen bij cliënt
Wwft-instellingen kunnen vanaf 1 juni bij de cliënt een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register opvragen. De cliënt kan dit uittreksel opvragen bij de Kamer van Koophandel (KVK). Dit schrijft minister Steven van Weyenberg van Financiën aan de Tweede Kamer.
Deze regeling geldt volgens de Kamerbrief als de Wwft-instelling zelf geen toegang tot het UBO-register heeft. Dit geldt onder meer voor notarissen en komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Van deze regeling kan gebruik worden gemaakt bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie. De eerdere regeling hiervoor vervalt per 1 juni. Zodra de Wwft-instelling weer toegang tot het UBO-register heeft, geldt de wettelijke verplichting om zelf het UBO-register te raadplegen.
Terugmelden
Wwft-instellingen zijn verplicht melding te doen bij KVK van een verschil tussen een gegeven in het UBO-register en de informatie over die uiteindelijk belanghebbende waarover zij zelf beschikken. Zolang een Wwft-instelling het UBO-register niet kan raadplegen en daarom ook geen verschillen kan constateren, kan die instelling ook geen terugmeldingen doen. Zodra een Wwft-instelling weer is aangesloten op het UBO-register, is deze verplichting wel weer van toepassing.
Aansluiting
Het opnieuw aansluiten van Wwft-instellingen is complex omdat er diverse Wwft-instellingen zijn. Ook verschillen de wijzen waarop zij toegang hadden tot het UBO-register. Veel Wwft-instellingen waren niet rechtstreeks aangesloten maar via ICT-leveranciers. Daarom is de afgelopen periode gefocust op twee categorieën Wwft-instellingen, te weten de grootbanken en het notariaat. Het is de verwachting dat de meeste grootbanken voor de zomer weer toegang hebben tot het UBO-register. Parallel vinden gesprekken plaats met de KNB om te bezien op welke manier notarissen op een verantwoorde en technisch acceptabele manier weer toegang kunnen krijgen.
Vulgraad
De vulgraad van het UBO-register voor vennootschappen en overige juridische entiteiten is per 1 maart 2024 80%. Dit betekent dat er sprake is van een gestaag stijgende lijn. Om deze positieve trend voort te zetten wordt blijvend onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het UBO-register zo accuraat en actueel mogelijk te houden.
Meer informatie: KNB, Jacco Sjerps, j.sjerps@knb.nl, 070 3307226
Gerelateerde artikelen
Het kabinet heeft in een Kamerbrief gereageerd op de gezamenlijke beleidswensen van de KNB, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH) en de politie. Afgelopen woensdag stond de brief ook op de agenda tijdens een commissiedebat.
Notarissen kunnen hun UBO-opgave altijd digitaal indienen bij de Kamer van Koophandel (KVK). Ook als de gelijktijdige opgave aan het Handelsregister per post wordt ingediend.
De Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers is op 15 juli grotendeels in werking getreden. Notarissen mogen UBO-informatie inzien voor hun Wwft-cliëntenonderzoek. Binnenkort krijgt het notariaat hiervoor rechtstreeks toegang.