Voorlichting over corruptie
Het BFT en de KNB hebben een document opgesteld over corruptie in relatie tot witwassen. Dit naar aanleiding van aanbevelingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) aan Nederland om de opsporing en bestrijding van corruptie te verbeteren. Een van deze aanbevelingen betreft bewustmaking van de juridische beroepsgroepen, waaronder notarissen.
In 2020 heeft de OESO aanbevelingen gedaan om met name de opsporing en bestrijding van buitenlandse omkoping door Nederland te verbeteren. De OESO heeft onder meer de aanbeveling gedaan dat de FIU-Nederland en andere relevante instanties de juridische beroepsgroepen meer bewust maken van hun meldplicht en daarbij specifiek van de signalen voor het witwassen van gelden die door middel van buitenlandse omkoping zijn verkregen.
Bewustmaking
Op initiatief en onder leiding van het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben vertegenwoordigers van FIU-Nederland, Belastingdienst, OM, BFT en KNB gesproken over mogelijkheden om uitvoering te geven aan deze aanbeveling richting het notariaat. Naar aanleiding hiervan wordt aandacht besteed aan corruptie tijdens cursussen over fraude en witwassen. Daarnaast hebben BFT en KNB een document (pdf) (pdf, 404 kB) opgesteld voor notarissen en andere juridische dienstverleners, om hen bewust te maken van de risico’s die zij lopen om bij corruptie en witwassen van door corruptie verkregen gelden betrokken te raken. Aan de hand van enkele voorbeelden wordt aangegeven hoe zij dit kunnen herkennen.
Alertheid
Alertheid op witwassen gebaseerd op (buitenlandse) omkoping en andere vormen van corruptie is van belang, met name bij het opzetten van bedrijfsstructuren, aandelenoverdrachten en vastgoedtransacties. In 2019 heeft de Egmont Group een rapport gepubliceerd met indicatoren die notarissen en andere meldingsplichtige instellingen kunnen helpen bij het identificeren van corruptie en het witwassen van de opbrengsten daarvan.
Meer informatie: KNB, Jacco Sjerps, j.sjerps@knb.nl, 070 3307226
Gerelateerde artikelen
De Tweede Kamer heeft dinsdag een amendement aangenomen waarbij de Financiële inlichtingen eenheid (FIU) notarissen kan verzoeken bepaalde transacties te blokkeren. Ook gaat de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) in gesprek met het notariaat over het meldproces en centrale registratie van aandelen.
De Kamer van Koophandel (KVK) is van plan haar beleid voor vestigingsadressen aan te scherpen. Notarissen moeten dan bij inschrijving van een rechtspersoon in het handelsregister in bepaalde gevallen bewijs meesturen dat het vestigingsadres mag worden gebruikt. Bij onterechte adresregistraties lopen notarissen het risico hierop tuchtrechtelijk of civielrechtelijk te worden aangesproken. Het is daarom van belang dat notarissen beschikken over het benodigde bewijs.
Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken. Dit schrijft de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) naar aanleiding van zijn jaaroverzicht 2024.