Wees alert op zorgfraude

Criminele netwerken maken volgens het kabinet op grote schaal misbruik van zorggelden voor fraude, witwassen en andere vormen van georganiseerde criminaliteit. Ook Nieuwsuur berichtte hierover onlangs. Met het zogenoemde Cash Compensatie Model wordt crimineel contant geld via zorgbedrijven omgezet in giraal geld met een ogenschijnlijk legale herkomst. In een brief aan de Tweede Kamer kondigde het kabinet deze zomer maatregelen aan voor de aanpak van fraude in de zorg. Bij de uitwerking hiervan betrekt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) alle relevante partijen in de zorgsector.

Malafide aanbieders

Een belangrijk onderdeel van de aanpak is het voorkomen dat malafide aanbieders in de zorg actief worden. In dat kader werkt VWS aan een wetsvoorstel om de toetredingseisen te versterken, onder meer met een vergunningplicht. Ook ziet VWS hierbij een belangrijke rol voor het notariaat. Malafide aanbieders maken regelmatig gebruik van rechtspersonen. Het is van belang dat het notariaat alert is op malafide oprichtingen en aandelenoverdrachten in het zorgdomein.

Vragen en signalen

Stel de juiste vragen en verzamel voldoende (achtergrond)informatie over de betreffende transactie, vennootschap en personen. Als iemand een zorgonderneming wil starten, is het relevant om te vragen naar onder meer diens motivatie, ondernemingsplan en relevante opleiding, kennis en ervaring. Signalen die kunnen wijzen op mogelijke zorgfraude zijn onder meer geen ervaring met zorgactiviteiten, geen relevante opleiding en kennis en een ondernemer die opeens iets heel anders gaat doen (was bijvoorbeeld eerst taxichauffeur en start nu in de zorg). Zoek de persoon op in het handelsregister en raadpleeg de door de KNB gegeven handvatten (pdf, 96 kB) (voor deze link moet u inloggen) voor het herkennen van een mogelijk malafide oprichting of aandelenoverdracht.

Meer informatie: KNB, Jacco Sjerps
j.sjerps@knb.nl
070 3307226