Wijzigingswet UBO-registers in werking
De Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers is op 15 juli grotendeels in werking getreden. Notarissen mogen UBO-informatie inzien voor hun Wwft-cliëntenonderzoek. Binnenkort krijgt het notariaat hiervoor rechtstreeks toegang.
De wijzigingswet volgt op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 22 november 2022, waarin de openbaarheid van UBO-informatie ongeldig werd verklaard. Een aanpassing van de wetgeving beperkt de toegang tot de UBO-registers. Alleen bepaalde partijen, waaronder instellingen als bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), mogen de UBO-registers nog raadplegen.
Gegevens
Notarissen en andere Wwft-instellingen mogen de voorheen openbare UBO-gegevens inzien ten behoeve van het Wwft-cliëntenonderzoek. Het betreft de naam, de geboortemaand en het geboortejaar, de woonstaat en de nationaliteit van de UBO en de aard en de omvang van het door de UBO gehouden economische belang. De KNB heeft ervoor gepleit dat de notaris ook als bestuursorgaan toegang krijgt tot de UBO-registers.
Rechtstreeks toegang
Het notariaat krijgt binnenkort weer rechtstreeks toegang tot het UBO-register voor vennootschappen en andere juridische entiteiten. Het opvragen van een uittreksel via de cliënt behoort daardoor binnenkort tot het verleden. Op dit moment kunnen notarissen alleen UBO-informatie opvragen bij de Kamer van Koophandel (KVK) als zij zijn aangesloten op de KVK Dataservice. De meeste kantoren vragen nu een uittreksel op bij hun cliënt. De cliënt kan echter niet in alle gevallen een UBO-uittreksel opvragen bij de KVK. In dergelijke gevallen kan de bevestigingsbrief van de UBO-opgave worden gebruikt.
Meer informatie: KNB, Jacco Sjerps, pz@knb.nl, 070 3307111
Gerelateerde artikelen
Het kabinet heeft in een Kamerbrief gereageerd op de gezamenlijke beleidswensen van de KNB, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH) en de politie. Afgelopen woensdag stond de brief ook op de agenda tijdens een commissiedebat.
Notarissen kunnen hun UBO-opgave altijd digitaal indienen bij de Kamer van Koophandel (KVK). Ook als de gelijktijdige opgave aan het Handelsregister per post wordt ingediend.
Een notaris moet niet alleen als Wwft-instelling maar ook als bestuursorgaan toegang krijgen tot de UBO-registers. Dit hebben de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) en de KNB laten weten in reactie op een internetconsultatie.