Fraudepreventie en Wwft
Hier vindt u juridische informatie over fraudepreventie en Wwft, onder andere over het UBO-register, de omgang met sancties, vastgoedfraude en hulpmiddelen bij fraudepreventie.
Een centraal aandeelhoudersregister helpt bij het tegengaan van financieel-economische criminaliteit met rechtspersonen. In de Tweede Kamer ligt een initiatiefwetsvoorstel voor de invoering van een centraal aandeelhoudersregister.
Het anti-money-laundering-pakket (AML-pakket) moet de Europese aanpak van witwassen en terrorismefinanciering versterken. De nieuwe regels worden vanaf 1 juli 2025 gefaseerd ingevoerd.
Bestuurders kunnen rechtspersonen gebruiken voor frauduleuze handelingen. Het bestuursverboden een openbaar register van frauderende bestuurders voorkomen dat zij opnieuw rechtspersonen kunnen opzetten en besturen.
Notarissen spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van fraude. De KNB en andere organisaties bieden u veel informatie, checklisten en hulpmiddelen tegen fraude aan.
Sancties tegen natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen een reden zijn om uw diensten te weigeren. De KNB helpt u op weg met informatie, voorbeelden en handige links.
De ‘uiteindelijk belanghebbenden’ in vennootschappen en andere juridische entiteiten staan in het UBO-register. Dit register is onderdeel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Ook al zijn de meeste vastgoedtransacties legaal, toch moet u bedacht zijn op mogelijke fraude bij dit soort transacties. De KNB geeft u enkele handvatten die u kunnen helpen bij de beoordeling van de transactie.
De Wna en Wwft verplichten u om uw cliënt bij u op kantoor te identificeren en de echtheid van het identificatiemiddel van uw cliënten te controleren. Voor de controle van het identificatiemiddel gebruikt u de WID-scanner.
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht u tot het verrichten van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties. De KNB biedt u een overzicht van hulpmiddelen, cursussen en kennis aan.
