Volgens artikel 16 Wwft moeten ongebruikelijke transacties worden gemeld. Artikel 69 AMLR bepaalt dat verdachte transacties gemeld moeten worden. Het is nog niet duidelijk wat dit verschil in de praktijk betekent voor de beoordeling van transacties en de meldplicht. De KNB heeft de ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid om duidelijkheid gevraagd.
