Hulpmiddelen bij fraudepreventie
Notarissen spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van fraude. Om u hierbij te helpen bieden de KNB en tal van andere organisatie hulpmiddelen aan die u kunt gebruiken om fraude te voorkomen.
Belang van fraudepreventie
De KNB vindt fraudepreventie heel belangrijk en besteedt hier al jarenlang veel aandacht aan. De KNB bevordert op verschillende manieren het fraudebewustzijn van het notariaat. Ook deelt de KNB kennis over fraude met en binnen de notariële beroepsgroep. Onder fraude worden faillissementsfraude, vastgoedfraude, witwassen en andere vormen van financieel-economische criminaliteit begrepen.
Voorbeelden van wat KNB tegen fraude doet
In de notitie 'De maatschappelijke positie van de notaris in het rechtsverkeer – Focus op fraudepreventie' (pdf, 150 kB) van november 2017 zet de KNB aan de hand van vijf speerpunten uiteen hoe de KNB de rol van notarissen bij voorkoming van fraude ziet, wat de maatschappij hierbij van notarissen mag verwachten en welke rol de KNB hierbij voor zichzelf ziet weggelegd.
Handige documenten voor fraudepreventie
- Risico-indicatoren ploffers en katvangers (pdf, 177 kB)
- Handreiking detectie potentiële domicilieadressen - AMLC november 2021 (pdf, 98 kB) (voor deze link moet u inloggen)
- Notitie poortwachtersrol en onderzoeksplicht notaris 18112019 (pdf, 550 kB)
- De rol van de notaris bij levering van aandelen in een BV. WPNR 2016, 7119 (pdf, 372 kB)
- Fraude-indicatoren bij aandelenoverdracht (pdf, 303 kB) (voor deze link moet u inloggen)
- Over de onderzoeks- en rechercheplicht van de notaris bij aandelenoverdracht. WPNR 2012, 6955 (pdf, 238 kB)
- Handvatten voor herkennen malafide oprichting en aandelenoverdracht (pdf, 82 kB) (voor deze link moet u inloggen)
- Handvatten cliëntenonderzoek Wna en wwft (pdf, 211 kB) (voor deze link moet u inloggen)
- Aandachtspunten bij aandelenoverdracht (pdf, 83 kB) (voor deze link moet u inloggen)
- Checklist ABC-transacties (pdf, 428 kB)
- Aandachtspunten aandelenoverdrachten en oprichting van rechtspersonen in verband met WWFT, 1 december 2011 (pdf, 128 kB) (voor deze link moet u inloggen)
- Handreiking notariaat melden ongebruikelijke transacties (pdf, 196 kB)
Handige links
Tool(s)
De KNB beoordeelt de tool(s) niet, geeft geen advies en heeft geen voorkeur. U kunt zelf beslissen of u gebruik wilt maken van deze tool(s) en van welke partij(en) u deze tool(s) of dienst(en) afneemt.
| Naam tool | Link naar tool |
|---|---|
| Plof-tool AkteFlow (kosteloos ter beschikking gesteld) | https://www.akteflow.nl/plof-tool-h5g8w574ciktvearlhcktghu/ |
Handige links naar (overheids)instanties
Nieuws
- Het beroep notaris NN2015:
- Fraudepreventie
- Informatietype:
- Webpagina
- Onderwerp:
- Fraude met rechtspersonen
- Onderwerp:
- Fraudepreventie
- Onderwerp:
- Fraudepreventie en Wwft
- Onderwerp:
- Ondernemingsrecht
- Rechtsgebieden NN2015:
- Fraude met rechtspersonen
- Rubriek:
- Nieuws
- Het beroep notaris NN2015:
- Fraudepreventie
- Informatietype:
- Webpagina
- Onderwerp:
- Fraude met rechtspersonen
- Onderwerp:
- Fraudepreventie en Wwft
- Onderwerp:
- Ondernemingsrecht
- Onderwerp:
- Vastgoedfraude
- Rechtsgebieden NN2015:
- Fraude met rechtspersonen
- Rechtsgebieden NN2015:
- Vastgoedfraude
- Rubriek:
- Nieuws
- Het beroep notaris NN2015:
- Fraudepreventie
- Informatietype:
- Webpagina
- Onderwerp:
- Fraude met rechtspersonen
- Onderwerp:
- Fraudepreventie
- Onderwerp:
- Fraudepreventie en Wwft
- Onderwerp:
- Ondernemingsrecht
- Rechtsgebieden NN2015:
- Fraude met rechtspersonen
- Rubriek:
- Nieuws
Contact
Praktijkzaken
070 3307111
praktijkzaken@knb.nl