Vastgoedfraude
De meeste vastgoedtransacties zijn legaal. Toch moet u bij elke transactie bedacht zijn op mogelijke fraude. De KNB geeft u hiervoor enkele handvatten.
Checklist vastgoedfraude
De meeste vastgoedtransacties zijn volkomen legaal. Helaas komt soms fraude met vastgoed voor. Daarom moet u bedacht zijn op malafide praktijken, zoals fiscale fraude, hypotheekfraude en witwassen. Bij hypotheekfraude zijn hypotheekverstrekkers, banken en de stichting Nationale Hypotheek Garantie de dupe van fraudeurs. In 2007 hebben de vertrouwensnotarissen van de KNB een checklist voor ABC-transacties (pdf, 428 kB) opgesteld. De checklist is ook nu nog relevant en kunt u gebruiken als een hulpmiddel om malafide transacties te herkennen.
Achtergrond
| Onderwerp | Website |
|---|---|
| CCV-webdossier Vastgoedcriminaliteit | hetccv.nl/onderwerpen/vastgoedcriminaliteit |
| CCV Podcast over vastgoednotarissen en poortwachtersfunctie | hetccv.nl/tweedelige-podcastserie-de-vastgoednotaris-als-poortwachter-online |
| Anti Money Laundering Centre (AMLC) | www.amlc.nl/witwassen-via-vastgoed |
| Kennisplatform Ondermijning | https://kennisplatformondermijning.nl/page/view/253ab57d-5ce6-449b-9001-097719200c51/vastgoed |
| Hulpmiddelen bij fraudepreventie | knb.nl/kennisbank/fraudepreventie-wwft/hulpmiddelen-fraudepreventie/ |
Downloads
- Congres poortwachtersrol vastgoednotaris_ presentatie Bureau Financieel Toezicht (pdf, 1.3 MB) (voor deze link moet u inloggen)
- Congres poortwachtersrol vastgoednotaris_ presentatie rol en wettelijk kader (Robert Helder) (pdf, 671 kB) (voor deze link moet u inloggen)
- Congres poortwachtersrol vastgoednotaris_ presentatie carrouselronde actuele ontwikkelingen (pdf, 1.4 MB) (voor deze link moet u inloggen)
- Pilot Rotterdam 'De fraude voorbij' 2009-2010, startnotitie (pdf, 1.1 MB) (voor deze link moet u inloggen)
- Samenwerkingsconvenant 'Aanpak malafide eigenaren en hypotheekfraude Rotterdam 2009' (pdf, 859 kB) (voor deze link moet u inloggen)
- Indicatorenlijst herkenning mogelijk criminele herkomst gelden bij vastgoedaankoop (pdf, 170 kB) (voor deze link moet u inloggen)
- Checklist ABC-transacties (pdf, 428 kB)
Nieuws
7 januari 2026
- Onderwerp:
- Fraudepreventie en Wwft
- Onderwerp:
- Vastgoedfraude
9 december 2025
- Onderwerp:
- Fraudepreventie en Wwft
- Onderwerp:
- Vastgoedfraude
7 juli 2025
- Onderwerp:
- Fraude met rechtspersonen
- Onderwerp:
- Fraudepreventie en Wwft
- Onderwerp:
- Ondernemingsrecht
- Onderwerp:
- Vastgoedfraude
Contact
Praktijkzaken
070 3307111
praktijkzaken@knb.nl