Notaris laat derdengeldenrekening gebruiken voor niet-notariële en ongebruikelijke transactie
In november 2016 start het BFT op het kantoor van notaris N een onderzoek naar aanleiding van een signaal in februari 2016 over een dossier betreffende een koopovereenkomst van een in aanbouw zijnde woning in Thailand.
N geeft in maart 2012 advies aan de heer X over de opgestelde koopovereenkomst, met X als koper. In de definitieve koopovereenkomst verkoopt de familie V de in aanbouw zijnde woning aan mevrouw K, op dat moment gehuwd met de heer X. Alle partijen hebben de Nederlandse nationaliteit en wonen in Nederland.
Uit de financiële administratie blijkt het volgende:
- op 5 maart 2012 is door de heer Y 1.376.000 euro op de derdengeldrekening van N gestort;
- op 7 maart 2012 is door N 200.000 euro overgemaakt aan de heer Z en een bedrag van 580.000 euro aan de heer X;
- op 8 maart 2012 is door de heer Y 237.000 euro op de derdengeldrekening van N gestort;
- op 9 maart 2012 is door N 33.000 euro overgemaakt aan de heer X en 800.000 euro aan de heer V.
De klacht
N heeft gelden via een derdengeldrekening laten lopen, zonder dat er sprake was van notariële werkzaamheden waarvoor die gelden dienen. Daarnaast heeft N onvoldoende cliëntenonderzoek gedaan naar de betrokken personen en heeft hij geen melding gemaakt van de geconstateerde ongebruikelijke transactie.
Het oordeel
N valt te verwijten dat hij heeft toegestaan dat de partijen zijn derdengeldenrekening hebben gebruikt zonder dat er notariële werkzaamheden plaatsvonden.
Op het moment dat N van een hem onbekende persoon een substantieel geldbedrag kreeg overgemaakt, dat nota bene veel hoger was dan de koopsom van het gekochte onroerend goed, had N meer onderzoek moeten doen en had van N een hogere mate van zorgvuldigheid verwacht mogen worden. N heeft voorts nagelaten melding te maken van deze ongebruikelijke transactie.
De kamer betwijfelt of N zich er voldoende van bewust is wat hij fout heeft gedaan.
N meent dat hij het te veel ontvangen geld heeft teruggestort naar de koper. Echter N heeft dit geld doorgestort naar de rekening van onder andere koper. Althans, van de eerder aangegeven koper, want het is aan de aandacht van N ontsnapt dat er plots een andere koper in de koopovereenkomst was vermeld. Dit kon mede gebeuren omdat N het ontvangen geld al had doorgestort zonder de beschikking te hebben over de definitieve koopovereenkomst.
De notariskamer legt de maatregel berisping op.