Campagne klantonderzoek door poortwachters
Vragen van een notaris over de herkomst van geld kunnen vervelend zijn. Maar ze zijn belangrijk om misbruik van ons financiële systeem te voorkomen. Om dit duidelijk te maken heeft de Rijksoverheid een campagne ontwikkeld waarin wordt uitgelegd waarom klantonderzoek door notarissen en andere poortwachters noodzakelijk is.
De communicatiemiddelen bestaan naast informatie op internet uit een video en een informatieblad. Beide kunnen notarissen met hun cliënten delen, zodat meer begrip kan ontstaan voor het noodzakelijke klantonderzoek om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Veel cliënten zien het onderzoek namelijk als vervelend en onnodig. Ook is het voor hen soms onduidelijk waarom zij überhaupt vragen krijgen over de herkomst van geld.
Verloop onderzoek
Het informatieblad, dat zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar is, legt uit waarom klantonderzoek nodig is, hoe zo’n onderzoek verloopt en wat er met de gebruikte gegevens gebeurt. Ook staat beschreven wat een ongebruikelijke transactie is en dat de poortwachter een klant niet mag helpen als deze geen of te weinig informatie aanlevert.
Download het informatieblad Tegengaan van witwassen van crimineel geld (pdf, 261 kB)
Download het informatieblad Preventing money laundering (pdf, 256 kB)
Bekijk de video
