Kabinet: versterk waarborgen in voorstel EU Inc.

Deelt het kabinet de zorgen van de KNB dat de EU Inc. kan leiden tot afbraak van rechtsbescherming en rechtszekerheid? Die vraag stelde PRO via Kamervragen aan het kabinet. In zijn beantwoording verwijst het kabinet naar het BNC-fiche, waarin eveneens staat dat het juridisch raamwerk van het voorstel op dit moment onvoldoende waarborgen bevat om fraude en witwassen tegen te gaan. Ook benadrukt het kabinet dat het voorstel voldoende rechtszekerheid moet bieden.

Meer controle

Het kabinet stelt zich in de onderhandelingen constructief op om voorstellen voor verbetering van de waarborgen tegen fraude, witwassen en misbruik te formuleren. In het BNC-fiche is aangegeven dat het kabinet kijkt naar uitbreiding van de reikwijdte van cliëntonderzoek en rechercheplicht van de notaris en de bevoegdheden voor nationale autoriteiten als de Belastingdienst. Het kabinet pleit ervoor dat er meer bevoegdheden in de verordening komen voor relevante poortwachters, zodat er meer controle is op de oprichtingshandeling en op eventuele fraude en witwassen.

Aansluiting op antiwitwasregels

Het kabinet wijst erop dat de mogelijkheden in het voorstel voor (preventieve) controle op de EU Inc. en haar rechtshandelingen beperkt lijken. Zo mag er op nationaal niveau geen notariële controle op een aandelenoverdracht worden voorgeschreven. Dit is voor het kabinet lastig te rijmen met de verplichtingen die op grond van de nieuwe Europese antiwitwasverordening, als onderdeel van het AML-pakket, gelden voor notarissen. Het kabinet zet in op goede aansluiting van het EU Inc.-voorstel op de bestaande Europese antiwitwasregelgeving.

Meer informatie: KNB, Jacco Sjerps

j.sjerps@knb.nl

070 3307226