Speciale informatiepagina over sancties
Praktische informatie over financiële sanctiemaatregelen en financiële sanctieregelgeving is bij elkaar gebracht op een speciale pagina op knb.nl. Op de pagina Sancties staan onder meer de belangrijkste sanctielijsten, casuïstiek en informatie over sancties tegen Rusland.
Sanctiemaatregelen, meestal sancties genoemd, zijn dwingende, niet-militaire, politieke instrumenten die worden ingezet bijvoorbeeld als reactie op schendingen van internationaal recht, schendingen van mensenrechten door regimes die rechtsstatelijke en democratische beginselen niet eerbiedigen of bij bestrijding van terrorisme of proliferatie van massavernietigingswapens. Op de pagina Sancties vindt u hierover meer informatie.
Financiële sancties
Er zijn verschillende soorten sancties, zoals financiële sancties, handelsbeperkingen, wapenembargo’s en reis- en visumbeperkingen. Voor het notariaat zijn met name financiële sancties relevant. Doorgaans gaat het hierbij om plaatsing van een (rechts)persoon of entiteit op een sanctielijst in combinatie met een bevriezingsmaatregel. Financiële sancties zijn geregeld in financiële sanctieregelgeving, zoals VN-resoluties, EU-verordeningen en nationale sanctieregelingen.
Poortwachter
Notarissen moeten waakzaam en alert zijn dat zij geen verboden diensten verlenen aan een (rechts)persoon of entiteit die op een sanctielijst staat. Dit geldt zowel voor nieuwe zaken als in lopende zaken. Actueel zijn de sancties tegen Rusland. De KNB heeft haar leden de afgelopen maand herhaaldelijk hierover geïnformeerd en gewezen op het belang van naleving van deze maatregelen door het notariaat. Notarissen worden gezien als poortwachter. Het is van belang de actuele stand van zaken met betrekking tot deze sancties nauwlettend te monitoren en bij Wwft-plichtige zaken (voorgenomen) ongebruikelijke transacties meteen te melden bij de FIU-Nederland.
Meer informatie: KNB, Jacco Sjerps, j.sjerps@knb.nl, 070 3307226
Gerelateerde artikelen
De Tweede Kamer heeft dinsdag een amendement aangenomen waarbij de Financiële inlichtingen eenheid (FIU) notarissen kan verzoeken bepaalde transacties te blokkeren. Ook gaat de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) in gesprek met het notariaat over het meldproces en centrale registratie van aandelen.
Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken. Dit schrijft de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) naar aanleiding van zijn jaaroverzicht 2024.
Lasten verlagen voor bonafide ondernemers en burgers en barrières verhogen voor criminelen. Dit zijn de twee hoofddoelen van de nieuwe anti-witwasaanpak die het kabinet woensdag heeft gepresenteerd. Het kabinet wil onder meer poortwachters toegang geven tot meer informatie uit het UBO-register.