Wetswijziging maakt delen van dienstweigeringen mogelijk
Het onderling delen van dienstweigeringen is een effectief middel om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Ook is het noodzakelijk voor de goede uitvoering van het AML-pakket. Dit staat in het conceptwetsvoorstel Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering dat voor consultatie is gepubliceerd.
Om dit mogelijk te maken, wordt in het conceptwetsvoorstel voorgesteld artikel 22a in te voegen in de Wet op het notarisambt (Wna). Hierin wordt een uitzondering gemaakt op de wettelijke geheimhoudingsplicht van notarissen (artikel 22 Wna) voor het onderling delen van dienstweigeringen. Zo kan shopgedrag van kwaadwillende personen worden tegengegaan. Ook kan worden voorkomen dat criminelen toegang krijgen tot het financiële stelsel door eenvoudigweg naar een andere notaris te gaan.
Proportioneel
Het is niet de bedoeling dat notarissen dienstweigeringen zonder meer met elkaar delen. Het gebruik van de regeling moet proportioneel zijn. De voorgestelde regeling dient daarom uitsluitend ten behoeve van de beoordeling of een notaris aan een bepaalde persoon dienst moet weigeren. Het gaat dan om gevallen waarin de notaris gerede twijfel heeft aan de goede bedoelingen van de betreffende persoon.
Systeem
Voor de uitvoering van de voorgestelde regeling moet de ene notaris een dienstweigering aan een bepaalde persoon kenbaar kunnen maken voor een andere notaris. Deze laatste moet ermee bekend kunnen worden dat die ene notaris aan de betreffende persoon dienst heeft geweigerd. Hiervoor is een systeem nodig. Het ligt volgens de toelichting bij het voorstel voor de hand dat de KNB zo’n systeem opzet en beheert. De KNB heeft deze wens ook zelf geuit.
AML-pakket
De voorgestelde regeling maakt deel uit van een groot aantal maatregelen in verband met de implementatie van het AML-pakket. Dit pakket bestaat uit een antiwitwasverordening, een antiwitwasrichtlijn en de oprichtingsverordening van de AMLA, de nieuwe Europese antiwitwasautoriteit. De antiwitwasverordening werkt rechtstreeks en behoeft geen verdere implementatie. Er dient wel uitvoering aan te worden gegeven, waarvoor enkele wetswijzigingen nodig zijn.
Implementatie
De antiwitwasrichtlijn vereist wel implementatie in nationale wet- en regelgeving voor 10 juli 2027, behoudens enkele specifieke bepalingen. Onder meer over de UBO-registers zijn nationale regels nodig. Bij inwerkingtreding van de voorgestelde wetgeving wordt de Wwft ingetrokken. De einddatum van de consultatie over de voorgestelde maatregelen is 29 augustus 2025.
Meer informatie: KNB, Jacco Sjerps, pz@knb.nl, 070 3307111
Gerelateerde artikelen
Een brede coalitie uit de vastgoedketen slaat alarm over de snel groeiende hypotheekfraude die naar een eerste schatting meer dan 8.000 woningen aan de toch al krappe markt onttrekt.
Consumenten en notarissen zijn zich bewuster van de risico’s van speculatieve grondhandel. Dat schrijft minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief aan de Tweede Kamer.
De Kamer van Koophandel (KVK) wil notarissen helpen met het actueel en betrouwbaar houden van het Handelsregister. Daarom heeft de KVK enkele tips op een rij gezet om hen daarbij te ondersteunen.