Instructies FIU over opschortingsbevoegdheid
De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) heeft instructies gegeven over haar opschortingsbevoegdheid die op 1 juli ingaat. Daarmee kan de FIU Wwft-instellingen verzoeken om een transactie tijdelijk niet uit te voeren, omdat deze mogelijk gelinkt is aan witwassen, onderliggende delicten of het financieren van terrorisme.
De FIU krijgt deze bevoegdheid op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De nieuwe bevoegdheid richt zich vooral op banken, crypto- en betaaldienstverleners, maar ook notarissen kunnen ermee te maken krijgen. Krijgt een notaris een opschortingsverzoek van de FIU, dan is hij verplicht daaraan mee te werken. Hij moet de transactie dan maximaal 5 werkdagen tegenhouden. Doet de FIU een verzoek namens een buitenlandse FIU, dan geldt een termijn van maximaal 10 werkdagen.
Stappenplan
In een e-mail aan notariskantoren (pdf, 229 kB) (voor deze link moet u inloggen) legt de FIU uit welke voorbereidingen notarissen als melder moeten treffen om opschortingsverzoeken vanaf 1 juli goed te kunnen afhandelen. Bijgevoegd is een gedetailleerd stappenplan (pdf, 242 kB) (voor deze link moet u inloggen) voor het gevolg geven aan een opschortingsverzoek van de FIU. Ook bevat het stappenplan een aantal voorbeeldcasussen.
Informatiepagina
Meer informatie over de opschortingsbevoegdheid is te vinden op de speciale informatiepagina van de FIU. Ook heeft de FIU een pagina met veelgestelde vragen over de nieuwe regeling.
Meer informatie: KNB, Jacco Sjerps
j.sjerps@knb.nl
070 3307226
