Juridische dienstverlener kwetsbaar voor criminelen

Alle juridische dienstverleners lopen tijdens het werk het risico om door criminelen te worden gebruikt of misbruikt. Criminelen maken dan ook gebruik van de diensten van advocaten en notarissen voor het witwassen van illegaal verdiende inkomsten. Dit blijkt uit een rapport van de Financial Action Task Force (FATF), de intergouvernementele organisatie die zich bezighoudt met de mondiale bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

De kwetsbaarheden zitten volgens het rapport ‘Moneylaundering and terroristfinancing vulnerabilities of the legal professional' bij het gebruiken van de derdengeldenrekening, vastgoedtransacties, het oprichten van bedrijven of holdingmaatschappijen, het besturen van bedrijven, het introduceren van klanten bij derden en bij het optreden van de juridische dienstverlener in geschillen.

Rode vlaggen
Het doel van het rapport was om vast te stellen op welke wijze juridische dienstverleners betrokken kunnen zijn bij witwassen. Daarnaast moesten er indicatoren voor verdachte transacties, zogenoemde ‘rode vlaggen' worden vastgesteld. Het FATF-rapport bevat 42 rode vlaggen om te beoordelen of er sprake is van een cliënt die wil witwassen. Als er een rode vlag opduikt, heeft de juridische professional een onderzoeksplicht. Daarnaast kunnen de indicatoren worden gebruikt door de toezichthouder op de meldplicht, de FIU en door de autoriteiten belast met opsporing en vervolging.

Functioneel Parket
Het rapport is tot stand gebracht door een projectgroep onder leiding van Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Voor Nederland was het voorzitterschap in handen van het Functioneel Parket.

Verder in het nieuws

Consumenten willen duidelijke taal van de notaris

Duidelijke en begrijpelijke taal, dit willen consumenten het liefst van de notaris. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Ook veel...

Nieuw: de notaris.nl-nieuwsbrief

Wat staat er in Lorenzo’s testament en waar moet je aan denken als je binnenkort gaat samenwonen? Het leukste en beste nieuws van notaris.nl wordt vanaf nu ook gebundeld in een maandelijkse nieuwsbrie...

Bij kleine banken soms problemen met levenstestament

Sommige kleine banken accepteren geen levenstestament. Zij staan vertegenwoordiging van hun klanten op basis van een levenstestament niet toe. Notarissen zullen cliënten die een levenstestament willen...

Eerste vrouwelijke voorzitter voor UINL

Christina Armella is door de Algemene Raad van de UINL (Union Internationale des Notariats Latins) als nieuwe voorzitter gekozen. Dit gebeurde vorige week in Jakarta tijdens het driejaarlijkse UINL-co...