Ministers bekijken mogelijkheden bevorderen gegevensdeling

De ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid werken aan mogelijkheden voor het bevorderen van gegevensdeling om witwassen tegen te gaan. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen van de fracties van het CDA en de Partij voor de Dieren. Het gaat daarbij om gegevensdeling tussen Wwft-instellingen behorend tot dezelfde categorie, bijvoorbeeld tussen notarissen onderling, in situaties met een hoger risico op witwassen of terrorismefinanciering.

Het kabinet wil het wetsvoorstel ‘Wet plan van aanpak witwassen’, waar de mogelijkheden voor gegevensdeling deel van uit gaan maken, zo spoedig mogelijk indienen bij de Tweede Kamer. Binnenkort ontvangt de Kamer ook de beleidsagenda witwassen. Die bestaat uit prioriteiten en vervolgacties om de aanpak van witwassen op een aantal terreinen verder te verbeteren. Hierin wordt ook nader ingegaan op de praktische uitvoerbaarheid van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), met name waar het kleine Wwft-instellingen betreft.

Elkaar waarschuwen
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) pleit voor een eigen, vertrouwelijke grijze lijst voor notarissen om elkaar te waarschuwen voor verdachte personen. Door een grijze lijst kan worden voorkomen dat de ene notaris dienst weigert vanwege verdachte omstandigheden en de vermeend verdachte persoon – daardoor wijzer geworden – bij een andere notaris aanklopt en daar wel de gevraagde dienst krijgt. 

Verder in het nieuws

Anti-witwasaanpak: focus op grootste witwasrisico's

Lasten verlagen voor bonafide ondernemers en burgers en barrières verhogen voor criminelen. Dit zijn de twee hoofddoelen van de nieuwe anti-witwasaanpak die het kabinet woensdag heeft gepresenteerd. H...

Veel steun in Tweede Kamer voor sociaal notariaat

Veel politieke partijen onderstreepten tijdens het Kamerdebat over Juridische Beroepen het belang van toegang tot het notariaat voor financieel minder draagkrachtigen. Om dit onder de aandacht te bren...