Notarissen doen fors meer meldingen bij FIU-Nederland

Notarissen melden in 2012 ongeveer 23 procent meer ongebruikelijke en verdachte transacties aan het FIU-Nederland dan in 2011. Dit blijkt uit het jaaroverzicht van deze organisatie, die zich met name richt op de opsporing van witwassen en financieren van terrorisme, dat deze week verscheen.

In totaal zijn er in 2012 391 verdachte transacties bij het FIU-Nederland gemeld, een stijging van 35 procent ten opzichte van 2011. Hiervan zijn er 248 afkomstig van notarissen. Volgens het FIU is dit niet verwonderlijk aangezien het notariaat, samen met de accountants, de grootste meldgroep is. Het totaalbedrag dat met deze verdachte notariële transacties gemoeid is, is 41.180.000 euro. Dit bedrag is lager dan het bedrag in 2011, dit terwijl het aantal gemelde verdachte transacties in 2012 wel is toegenomen ten opzichte van datzelfde jaar. Het gemiddelde bedrag per uitgevoerde notarismelding ligt rond de 265.000 euro. In zijn totaliteit werd een bedrag van 1,5 miljard euro aan het FIU-Nederland gemeld.

Verder in het nieuws

Aantal testamenten in de lift

Steeds meer mensen gaan naar de notaris voor een testament. Dat blijkt uit de factsheet testamenten. In het tweede kwartaal van 2019 zijn 10.906 meer testamenten bij het Centraal Testamentenregister (...