‘Anoniem melden ongebruikelijke transacties niet mogelijk’

Een ongebruikelijke transactie anoniem melden bij de FIU is binnen de huidige wettelijke kaders niet mogelijk. Dit antwoordt minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie op Kamervragen van Michiel van Nispen (SP). Die wilde weten of het mogelijk is om bij een melding van een ongebruikelijke transactie de gegevens van de melder niet in het strafdossier op te nemen. Dit om te voorkomen dat notarissen worden bedreigd naar aanleiding van een gedane melding.

‘Indien anoniem gemeld zou worden, zonder herleiding naar de meldende instelling, wordt de opsporing relevante informatie onthouden. De FIU en het Openbaar Ministerie kunnen alleen iets met de melding wanneer deze ook geverifieerd kan worden’, aldus Van der Steur. Bovendien moet het OM de mogelijkheid hebben om aanvullende en verduidelijkende gegevens te kunnen vragen bij de melders, hetgeen belastend of ontlastend bewijs kan vormen.

Waarborgen
Volgens de minister geeft het voldoen aan de meldplicht ook waarborgen. ‘Zo geniet de melder die te goeder trouw meldt, zowel civielrechtelijke als strafrechtelijke vrijwaring. Deze vrijwaring zou in het geval van anoniem melden niet mogelijk zijn.’ Van der Steur schrijft dat het wel van belang is dat zorgvuldig wordt omgegaan met de gegevens van melders. Verwijzingen naar namen van medewerkers zullen bij de analyse en verdachtverklaring van een transactie zoveel mogelijk achterwege blijven. De gegevens van de melder zijn zeer beperkt toegankelijk. Alleen een beperkt aantal geautoriseerde medewerkers van de opsporingsdiensten heeft toegang tot de gegevens.

Verder in het nieuws

Giampaolo Marcoz nieuwe CNUE-voorzitter

De Raad van notarissen in Europa, de CNUE, heeft per 1 januari 2022 een nieuwe voorzitter: Giampaolo Marcoz. De Italiaanse notaris was enige maanden vice-voorzitter en volgt de Hongaar Ádám Tóth op. H...

Notarissen mogen diensten ook na 17.00 uur leveren

Notariskantoren zijn uitgezonderd van de regel om tussen 17.00 uur en 05.00 uur dicht te zijn. Die regel is onderdeel van de nieuwe coronamaatregelen die zondag 28 november ingingen. Ook advocaten, su...

UBO-register niet buiten werking gesteld

Het Haagse gerechtshof heeft een verzoek om de Nederlandse wetgeving voor registratie van Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) buiten werking te stellen afgewezen. De Stichting Privacy First had dit in ...