Belastingdienst waarschuwt risicovolle entiteiten zonder UBO-registratie eerst

Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst geeft juridische entiteiten die hun UBO’s (ultimate beneficial owners) nog niet hebben geregistreerd eerst een laatste waarschuwing voordat een sanctie wordt opgelegd. Omdat dat aantal groter is dan beraamd, geeft het bureau voorrang aan handhaving op die juridische entiteiten waar de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme het hoogst zijn. Dit laten de ministers van Financiën, Justitie en Veiligheid en Economische Zaken en Klimaat weten in een Kamerbrief.

Dat neemt – volgens Sigrid Kaag, minister van Financiën – niet weg dat de overige registratieplichtige juridische entiteiten ook opgave moeten doen. Deze zijn niet vrijgesteld van handhaving en op deze juridische entiteiten zal steekproefsgewijs gehandhaafd worden.

Status vulling
Op 27 maart 2022 waren van 673.963 juridische entiteiten de UBO’s geregistreerd in het UBO-register. Dat betreft ongeveer 37,7 procent van het totaal aantal registratieplichtige juridische entiteiten. De werkvoorraad van de Kamer van Koophandel is hierin nog niet meegeteld. De totale werkvoorraad was op 1 april 2022 ongeveer 400.000. De verwachting is dat hierdoor het registratiepercentage zal oplopen tot 59 procent.

Effectief middel
Op 27 september 2020 is het UBO-register in werking getreden. In dat register worden van vennootschappen en andere juridische entiteiten als stichtingen en verenigingen (maar niet van verenigingen van eigenaars) de 'uiteindelijk belanghebbenden' (ultimate beneficial owners, UBO's) geregistreerd. Volgens Kaag groeit het UBO-register uit tot een veelgebruikt en effectief middel. Tot en met februari dit jaar zijn in totaal 465.267 uittreksels opgevraagd. Dit is exclusief de raadplegingen door bevoegde autoriteiten, die op andere wijze het UBO-register kunnen benaderen.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...