Grootste witwasrisico’s in kaart gebracht

Witwassen via ABC-transacties, rechtsvormen, loan back-constructies en inzet van tussenpersonen behoren tot de vijftien grootste witwasrisico’s. Dit blijkt uit de tweede National Risk Assessment (NRA) Witwassen die op 3 juli naar de Tweede Kamer is gestuurd. Verschillende risico’s op witwassen kunnen zich in de notariële praktijk voordoen.

In de tweede NRA Witwassen zijn de 15 grootste risico’s (pdf) op het gebied van witwassen in kaart gebracht. De focus ligt daarbij op witwasrisico’s die zich in Nederland kunnen voordoen en waarop Nederlands beleid ter voorkoming en bestrijding van witwassen zich kan richten. Hoewel veel witwasmethoden ook een internationaal element (kunnen) hebben. In 2017 is de eerste NRA Witwassen uitgevoerd. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft deelgenomen aan beide NRA’s.

Plan van aanpak witwassen
In de tweede NRA Witwassen is ook de effectiviteit van de bestaande maatregelen ter voorkoming en bestrijding van witwassen in kaart gebracht. Hoewel het beschikbare instrumentarium een duidelijk verminderende werking heeft op de 15 grootste witwasdreigingen, kunnen deze dreigingen nog steeds in meer of mindere mate impact hebben. Minister Wopke Hoekstra van Financiën en minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vinden dat met de ingezette (vervolg)maatregelen, in het kader van het plan van aanpak witwassen, bijzondere aandacht uitgaat naar het verminderen en effectief beheersen van de 15 witwasrisico’s.

 

 

 

 

Verder in het nieuws

Actieve samenwerking met studieverenigingen

Padellen, dineren en gastcolleges: de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft de afgelopen maanden actief samengewerkt met de 5 notariële studieverenigingen en samen met hen diverse activ...

'Ik zit graag met mensen aan tafel'

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zi...

Aantal gepasseerde akten stijgt licht

Notarissen passeerden in januari gezamenlijk 132.639 akten. Dat is 3 procent meer dan in januari 2023. Testamenten, hypotheekakten en overdrachtsakten werden het meest ondertekend. Ook sloten weer fli...

'De wereldproblematiek komt hier ter tafel'

'Ik ben erg betrokken bij mijn vak,' begint Maarten Meijer, notaris in Amsterdam en commissielid bij de International Unie van Notarissen. 'Het begint met de houding dat je echts iets voor mensen wilt...