Witwassen via ABC-transacties, rechtsvormen, loan back-constructies en inzet van tussenpersonen behoren tot de vijftien grootste witwasrisico’s. Dit blijkt uit de tweede National Risk Assessment (NRA) Witwassen die op 3 juli naar de Tweede Kamer is gestuurd. Verschillende risico’s op witwassen kunnen zich in de notariële praktijk voordoen.
In de tweede NRA Witwassen zijn de 15 grootste risico’s (pdf) op het gebied van witwassen in kaart gebracht. De focus ligt daarbij op witwasrisico’s die zich in Nederland kunnen voordoen en waarop Nederlands beleid ter voorkoming en bestrijding van witwassen zich kan richten. Hoewel veel witwasmethoden ook een internationaal element (kunnen) hebben. In 2017 is de eerste NRA Witwassen uitgevoerd. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft deelgenomen aan beide NRA’s.
Plan van aanpak witwassen
In de tweede NRA Witwassen is ook de effectiviteit van de bestaande maatregelen ter voorkoming en bestrijding van witwassen in kaart gebracht. Hoewel het beschikbare instrumentarium een duidelijk verminderende werking heeft op de 15 grootste witwasdreigingen, kunnen deze dreigingen nog steeds in meer of mindere mate impact hebben. Minister Wopke Hoekstra van Financiën en minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vinden dat met de ingezette (vervolg)maatregelen, in het kader van het plan van aanpak witwassen, bijzondere aandacht uitgaat naar het verminderen en effectief beheersen van de 15 witwasrisico’s.