Grootste witwasrisico’s in kaart gebracht

Witwassen via ABC-transacties, rechtsvormen, loan back-constructies en inzet van tussenpersonen behoren tot de vijftien grootste witwasrisico’s. Dit blijkt uit de tweede National Risk Assessment (NRA) Witwassen die op 3 juli naar de Tweede Kamer is gestuurd. Verschillende risico’s op witwassen kunnen zich in de notariële praktijk voordoen.

In de tweede NRA Witwassen zijn de 15 grootste risico’s (pdf) op het gebied van witwassen in kaart gebracht. De focus ligt daarbij op witwasrisico’s die zich in Nederland kunnen voordoen en waarop Nederlands beleid ter voorkoming en bestrijding van witwassen zich kan richten. Hoewel veel witwasmethoden ook een internationaal element (kunnen) hebben. In 2017 is de eerste NRA Witwassen uitgevoerd. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft deelgenomen aan beide NRA’s.

Plan van aanpak witwassen
In de tweede NRA Witwassen is ook de effectiviteit van de bestaande maatregelen ter voorkoming en bestrijding van witwassen in kaart gebracht. Hoewel het beschikbare instrumentarium een duidelijk verminderende werking heeft op de 15 grootste witwasdreigingen, kunnen deze dreigingen nog steeds in meer of mindere mate impact hebben. Minister Wopke Hoekstra van Financiën en minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vinden dat met de ingezette (vervolg)maatregelen, in het kader van het plan van aanpak witwassen, bijzondere aandacht uitgaat naar het verminderen en effectief beheersen van de 15 witwasrisico’s.

 

 

 

 

Verder in het nieuws

Wederom minder zaken voor de Geschillencommissie

De Geschillencommissie heeft in 2023 opnieuw minder geschillen behandeld dan het voorgaande jaar. In totaal behandelde de Commissie Notariaat 60 zaken, in 2022 waren dat er nog 74. De Commissie Notari...

Aantal akten stijgt ook in mei

Het aantal door notarissen gepasseerde akten is in mei met 8 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee zet de stijgende lijn die in april werd ingezet door. De grootste toen...

Jan Janssens’ eerste 100 dagen als bestuurslid

De Groningse notaris Jan Janssens zit sinds 1 maart in het KNB-bestuur, waar hij voor sommigen een oude bekende is. Janssens was aan het begin van deze eeuw bestuurssecretaris bij de KNB. Zijn eerste ...

'Het menselijke contact is heel belangrijk voor me'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...