Aantal meldingen ongebruikelijke transacties gestegen

Vorig jaar zijn meer dan 2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld. In 2022 lag het aantal gemelde ongebruikelijke transacties net onder de 2 miljoen. Het aantal verdacht verklaarde transacties is in 2023 bijna verdubbeld ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit blijkt uit het jaaroverzicht 2023 van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU).

In totaal zijn vorig jaar 180.578 transacties verdacht verklaard. In 2022 waren het er 91.893. De totale waarde van de verdacht verklaarde transacties bedroeg in 2023 ruim 25 miljard euro. Dit is een daling ten opzichte van 2022, toen deze ruim 30 miljard euro bedroeg. De FIU verklaart dit door de impact van ongebruikelijke transacties met een uitzonderlijk hoge waarde.

Notariaat
Volgens het jaaroverzicht heeft het notariaat vorig jaar 1.051 ongebruikelijke transacties gemeld. In 2022 waren het er 1.213. Het aantal notarissen dat een melding deed, daalde ook iets, van 331 in 2022 naar 320 in 2023. Vorig jaar zijn 374 door notarissen gemelde ongebruikelijke transacties verdacht verklaard. In 2022 waren dat er 387.

Verklaring
De stijging van het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties verklaart de FIU door onder andere de toegenomen aandacht voor de Wwft vanuit de meldingsplichtige instellingen en toezichthouders en de toegenomen reikwijdte van deze wet, evenals macro-economische ontwikkelingen.

Verder in het nieuws

FF serieus: nieuwe podcast

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is gestart met een nieuwe podcastserie voor consumenten: FF serieus. In de podcast bespreken we ingewikkelde, notariële onderwerpen op een laagdrempel...

Nagenieten met meerwaarde

Ongeveer een derde van alle KNB-leden reisde op 3 oktober naar Groningen af voor het KNB-congres 'Ondernemen met meerwaarde'. Daar gaven diverse sprekers hun kijk op het ondernemerschap. Ook konden de...

Nieuwe voorzitter voor de UINL

De International Union of Notaries (UINL) heeft vorige week tijdens het driejaarlijkse congres in Berlijn een nieuwe voorzitter gekozen: David Figueroa Marquez. De Nederlandse notarissen Marc Geleijns...

Notariaat draait goed derde kwartaal

Het aantal door notarissen gepasseerde akten ligt in het derde kwartaal van dit jaar 8 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Daarmee wordt de lijn van de voorgaande kwartalen doorgezet. ...

FIU krijgt bevoegdheid transacties te blokkeren

De Tweede Kamer heeft dinsdag een amendement aangenomen waarbij de Financiële inlichtingen eenheid (FIU) notarissen kan verzoeken bepaalde transacties te blokkeren. Ook gaat de minister van Justitie e...