Aantal meldingen ongebruikelijke transacties gestegen

Vorig jaar zijn meer dan 2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld. In 2022 lag het aantal gemelde ongebruikelijke transacties net onder de 2 miljoen. Het aantal verdacht verklaarde transacties is in 2023 bijna verdubbeld ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit blijkt uit het jaaroverzicht 2023 van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU).

In totaal zijn vorig jaar 180.578 transacties verdacht verklaard. In 2022 waren het er 91.893. De totale waarde van de verdacht verklaarde transacties bedroeg in 2023 ruim 25 miljard euro. Dit is een daling ten opzichte van 2022, toen deze ruim 30 miljard euro bedroeg. De FIU verklaart dit door de impact van ongebruikelijke transacties met een uitzonderlijk hoge waarde.

Notariaat
Volgens het jaaroverzicht heeft het notariaat vorig jaar 1.051 ongebruikelijke transacties gemeld. In 2022 waren het er 1.213. Het aantal notarissen dat een melding deed, daalde ook iets, van 331 in 2022 naar 320 in 2023. Vorig jaar zijn 374 door notarissen gemelde ongebruikelijke transacties verdacht verklaard. In 2022 waren dat er 387.

Verklaring
De stijging van het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties verklaart de FIU door onder andere de toegenomen aandacht voor de Wwft vanuit de meldingsplichtige instellingen en toezichthouders en de toegenomen reikwijdte van deze wet, evenals macro-economische ontwikkelingen.

Verder in het nieuws

Kabinet pakt ongelijke breukdelengemeenschap aan

Het kabinet wil dat een huwelijksgoederengemeenschap of een finaal verrekenbeding met ongelijke breukdelen gaat leiden tot heffing van schenk- of erfbelasting. Dit blijkt uit de Voorjaarsnota en een i...

Geen maatregelen tegen baby-bv

De staatssecretaris Rechtsbescherming, Teun Struycken, ziet geen redenen om maatregelen te nemen tegen de baby-bv. Het aantal baby-bv's is dermate gering, dat dit geen ingreep in het ondernemingsrecht...

Aantal klachten bij Geschillencommissie blijft gelijk

De Geschillencommissie Notariaat heeft in 2024 ongeveer evenveel klachten van consumenten behandeld als het jaar daarvoor: 61 om 60. De meest genoemde klachten zijn de in rekening gebrachte kosten, de...

Nieuwe standaard voor biedlogboek

Op verzoek van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,  Mona Keijzer, is een nieuwe standaard ontwikkeld voor het biedlogboek bij woningaankoop. Dit moet ongewenste prijsopdrijving t...