KNB: meer duidelijkheid nodig over plannen BFT

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) wil meer duidelijkheid over de plannen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) om toezicht en handhaving te verbeteren. Daarnaast wil het notariaat zelf meer mogelijkheden om ondermijning tegen te gaan. Dit laat de KNB weten in een brief aan Tweede Kamerleden.

Het BFT gaf onlangs in een brief aan meer inzicht te willen in de effecten van het toezicht. Daarvoor ontwikkelt het bureau nieuwe ‘effectiviteitsindicatoren’. De KNB wil graag weten welke dit zijn. Ook gaat het BFT de frequentie van reguliere onderzoeken verhogen, maar om welke extra aantallen gaat het?

Achterkant
In de brief (pdf, 117 kB) aan de Tweede Kamerleden wijst de KNB ook op twee belangrijke moties. De eerste roept op tot onderzoek naar de rol van onder meer notarissen bij het verduisteren van crimineel verkregen geld. Aanleiding is de verkenning ‘De achterkant van Amsterdam’, waarin ook wordt gesproken over betrokkenheid van notarissen bij ondermijning. De beroepsorganisatie gaf al eerder aan dit onderzoek te steunen.

Instrumenten
De andere motie gaat over de wenselijkheid en noodzaak om notarissen meer instrumenten tegen ondermijning te geven. Notarissen fungeren als poortwachters om fraude en witwassen te voorkomen. Om die rol nog beter te kunnen vervullen willen zij graag enkele aanvullende instrumenten krijgen. Bijvoorbeeld het kunnen zoeken op natuurlijke personen in het Handelsregister en de instelling van een centraal aandeelhoudersregister. Ook moet het mogelijk zijn om collega-notarissen te waarschuwen voor cliënten met kwade bedoelingen.

Verder in het nieuws

Grootste witwasrisico’s in kaart gebracht

Witwassen via ABC-transacties, rechtsvormen, loan back-constructies en inzet van tussenpersonen behoren tot de vijftien grootste witwasrisico’s. Dit blijkt uit de tweede National Risk Assessment (NRA)...

UBO-register op 27 september in werking

Het UBO-register gaat 'live' op 27 september. Dit schrijven minister Wopke Hoekstra van Financiën en minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer. Het register had op 10 ja...

Notarissen vaker bedreigd, toename via social media

Het aantal bedreigingen in het notariaat is toegenomen. Bijna de helft (47 procent) van de (kandidaat-)notarissen zegt weleens bedreigd te zijn. In 2016 was dit nog 42 procent. Dat blijkt uit onderzoe...