Kwaliteit Wwft-meldingen notarissen geroemd

De kwaliteit van Wwft-meldingen van notarissen over vastgoedtransacties wordt over het algemeen geroemd door beoordelaars van verdachte transacties in de strafrechtketen. Dit schrijft het Anti Money Laundering Centre (AMLC) in een artikel over verdachte transacties rond vastgoed. Notarissen schetsen vanwege hun goede informatiepositie vaak van A tot Z een gedegen beeld van wat er aan de hand is.

Het aantal verdachte transacties met vastgoed in het vierde kwartaal van 2021 steeg flink in vergelijking met het derde kwartaal: 174 procent. Het ging om in totaal 46 transacties. Daarbij waren 52 stuks vastgoed betrokken en 34 melders. Volgens het AMLC is het merendeel van die melders notaris. Zij melden ongebruikelijke transacties bij de FIU-Nederland vooral vanwege onduidelijke herkomst van financiële middelen of ABC-transacties.

Verder in het nieuws

Kleinste stijging aantal akten van het jaar

Notarissen passeerden ook in augustus meer akten dan in dezelfde maand vorig jaar. Met een stijging van 2 procent ten opzichte van augustus vorig jaar was dit wel de kleinste stijging dit jaar. De mot...

Kabinet reageert op beleidswensen KNB

Het kabinet heeft in een Kamerbrief gereageerd op de gezamenlijke beleidswensen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Stichting Fraudebestr...

Kabinet wil WOZ-waarde voor schenkbelasting schrappen

Een woning schenken? Dan wordt vanaf 2027 voor het berekenen van de schenkbelasting gekeken naar de waarde in het economische verkeer in plaats van de WOZ-waarde. Dit stelt het kabinet voor. Dat blijk...