Minister wil stevigere aanpak van criminele facilitators in het witwasproces

Voorkomen dat illegaal verdiend geld in het legale circuit komt. Dat is een van de punten waar minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid zich meer op gaat richten bij het bestrijden van criminele geldstromen. Dit schrijft zij in een bijlage van een brief aan de Tweede Kamer.

'Als illegaal verdiend geld geïnvesteerd wordt in legale objecten, ondernemingen en consumptiegoederen, ontstaat er een verwevenheid tussen boven- en onderwereld en staat de integriteit van het financiële stelsel onder druk. Samen met de minister van Financiën zet ik in op het voorkomen en bestrijden van witwassen en een steviger aanpak van criminele facilitators in het witwasproces', aldus de minister in een bijlage van de Kamerbrief .

Versterking toezicht
Ook wordt verder geïnvesteerd in de analyse van ongebruikelijke transacties door Financial Intelligence Unit-Nederland en een versterking van het toezicht op poortwachters als accountants en het notariaat via Bureau Financieel Toezicht en andere beroepsgroepen via Bureau Toezicht Wwft.

Verder in het nieuws

Flinke toename aantal hypotheekakten

Notarissen passeerden in januari 15 procent meer akten dan in dezelfde maand vorig jaar. Die stijging heeft vooral te maken met het aantal hypotheekakten en overdrachtsakten: de stegen respectievelijk...

Nieuw lid van de maand: Veerle Hofman

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Minister komt met nieuwe aanpak witwasbestrijding

De minister van Financiën, Eelco Heinen, kondigde gisteren aan de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering te verbeteren. Het debat richtte zich op het vinden van een balans tussen criminaliteit...