Minister wil stevigere aanpak van criminele facilitators in het witwasproces

Voorkomen dat illegaal verdiend geld in het legale circuit komt. Dat is een van de punten waar minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid zich meer op gaat richten bij het bestrijden van criminele geldstromen. Dit schrijft zij in een bijlage van een brief aan de Tweede Kamer.

'Als illegaal verdiend geld geïnvesteerd wordt in legale objecten, ondernemingen en consumptiegoederen, ontstaat er een verwevenheid tussen boven- en onderwereld en staat de integriteit van het financiële stelsel onder druk. Samen met de minister van Financiën zet ik in op het voorkomen en bestrijden van witwassen en een steviger aanpak van criminele facilitators in het witwasproces', aldus de minister in een bijlage van de Kamerbrief .

Versterking toezicht
Ook wordt verder geïnvesteerd in de analyse van ongebruikelijke transacties door Financial Intelligence Unit-Nederland en een versterking van het toezicht op poortwachters als accountants en het notariaat via Bureau Financieel Toezicht en andere beroepsgroepen via Bureau Toezicht Wwft.

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...