Minister wil stevigere aanpak van criminele facilitators in het witwasproces

Voorkomen dat illegaal verdiend geld in het legale circuit komt. Dat is een van de punten waar minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid zich meer op gaat richten bij het bestrijden van criminele geldstromen. Dit schrijft zij in een bijlage van een brief aan de Tweede Kamer.

'Als illegaal verdiend geld geïnvesteerd wordt in legale objecten, ondernemingen en consumptiegoederen, ontstaat er een verwevenheid tussen boven- en onderwereld en staat de integriteit van het financiële stelsel onder druk. Samen met de minister van Financiën zet ik in op het voorkomen en bestrijden van witwassen en een steviger aanpak van criminele facilitators in het witwasproces', aldus de minister in een bijlage van de Kamerbrief .

Versterking toezicht
Ook wordt verder geïnvesteerd in de analyse van ongebruikelijke transacties door Financial Intelligence Unit-Nederland en een versterking van het toezicht op poortwachters als accountants en het notariaat via Bureau Financieel Toezicht en andere beroepsgroepen via Bureau Toezicht Wwft.

Verder in het nieuws

Kleinste stijging aantal akten van het jaar

Notarissen passeerden ook in augustus meer akten dan in dezelfde maand vorig jaar. Met een stijging van 2 procent ten opzichte van augustus vorig jaar was dit wel de kleinste stijging dit jaar. De mot...

Kabinet reageert op beleidswensen KNB

Het kabinet heeft in een Kamerbrief gereageerd op de gezamenlijke beleidswensen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Stichting Fraudebestr...

Kabinet wil WOZ-waarde voor schenkbelasting schrappen

Een woning schenken? Dan wordt vanaf 2027 voor het berekenen van de schenkbelasting gekeken naar de waarde in het economische verkeer in plaats van de WOZ-waarde. Dit stelt het kabinet voor. Dat blijk...