Minister wil stevigere aanpak van criminele facilitators in het witwasproces

Voorkomen dat illegaal verdiend geld in het legale circuit komt. Dat is een van de punten waar minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid zich meer op gaat richten bij het bestrijden van criminele geldstromen. Dit schrijft zij in een bijlage van een brief aan de Tweede Kamer.

'Als illegaal verdiend geld geïnvesteerd wordt in legale objecten, ondernemingen en consumptiegoederen, ontstaat er een verwevenheid tussen boven- en onderwereld en staat de integriteit van het financiële stelsel onder druk. Samen met de minister van Financiën zet ik in op het voorkomen en bestrijden van witwassen en een steviger aanpak van criminele facilitators in het witwasproces', aldus de minister in een bijlage van de Kamerbrief .

Versterking toezicht
Ook wordt verder geïnvesteerd in de analyse van ongebruikelijke transacties door Financial Intelligence Unit-Nederland en een versterking van het toezicht op poortwachters als accountants en het notariaat via Bureau Financieel Toezicht en andere beroepsgroepen via Bureau Toezicht Wwft.

Verder in het nieuws

Nagenieten met meerwaarde

Ongeveer een derde van alle KNB-leden reisde op 3 oktober naar Groningen af voor het KNB-congres 'Ondernemen met meerwaarde'. Daar gaven diverse sprekers hun kijk op het ondernemerschap. Ook konden de...

Nieuwe voorzitter voor de UINL

De International Union of Notaries (UINL) heeft vorige week tijdens het driejaarlijkse congres in Berlijn een nieuwe voorzitter gekozen: David Figueroa Marquez. De Nederlandse notarissen Marc Geleijns...

Notariaat draait goed derde kwartaal

Het aantal door notarissen gepasseerde akten ligt in het derde kwartaal van dit jaar 8 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Daarmee wordt de lijn van de voorgaande kwartalen doorgezet. ...

FIU krijgt bevoegdheid transacties te blokkeren

De Tweede Kamer heeft dinsdag een amendement aangenomen waarbij de Financiële inlichtingen eenheid (FIU) notarissen kan verzoeken bepaalde transacties te blokkeren. Ook gaat de minister van Justitie e...

Twee nieuwe leden Jong KNB

Emma Dorrestein en Sanne Kulaleën treden op 15 oktober officieel toe tot de Kerngroep Jong KNB, voorheen de Commissie kandidaat-notarissen. Jong KNB richt zich op het faciliteren en uitbouwen van een ...