Notariaat meldt 65 procent meer ongebruikelijke transacties

Het notariaat heeft vorig jaar 65 procent meer ongebruikelijke transacties gemeld dan in 2017. Het aantal meldingen door notarissen steeg van 486 naar 800. Dit blijkt uit het jaaroverzicht 2018 van de FIU-Nederland. Vorig jaar zijn 170 door notarissen gemelde ongebruikelijke transacties verdacht verklaard. In 2017 waren dat er 100. Het aantal notarissen dat een melding deed, steeg van 172 naar 211.

Volgens het jaaroverzicht werden in 2018 in totaal 753.352 ongebruikelijke transacties bij de FIU-Nederland gemeld. Daarvan zijn 358.609 transacties gemeld op basis van een mogelijke verbinding met de door de Europese Commissie aangemerkte risicolanden. Zonder de transacties die hiermee verband houden komt het aantal gemelde ongebruikelijke transacties in 2018 uit op 394.743: een toename van circa 10 procent ten opzichte van 2017. Daarmee zet de trend van oplopende aantallen gemelde ongebruikelijke transacties zich voort. In 2018 verklaarde de FIU-Nederland in totaal 57.950 transacties verdacht, met een totale waarde van meer dan 9,5 miljard euro. Het gros aan verdachte transacties was afkomstig van betaaldienstverleners (money transfers).

Verder in het nieuws

Flinke toename aantal hypotheekakten

Notarissen passeerden in januari 15 procent meer akten dan in dezelfde maand vorig jaar. Die stijging heeft vooral te maken met het aantal hypotheekakten en overdrachtsakten: de stegen respectievelijk...

Nieuw lid van de maand: Veerle Hofman

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Minister komt met nieuwe aanpak witwasbestrijding

De minister van Financiën, Eelco Heinen, kondigde gisteren aan de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering te verbeteren. Het debat richtte zich op het vinden van een balans tussen criminaliteit...