Notariaat meldt 65 procent meer ongebruikelijke transacties

Het notariaat heeft vorig jaar 65 procent meer ongebruikelijke transacties gemeld dan in 2017. Het aantal meldingen door notarissen steeg van 486 naar 800. Dit blijkt uit het jaaroverzicht 2018 van de FIU-Nederland. Vorig jaar zijn 170 door notarissen gemelde ongebruikelijke transacties verdacht verklaard. In 2017 waren dat er 100. Het aantal notarissen dat een melding deed, steeg van 172 naar 211.

Volgens het jaaroverzicht werden in 2018 in totaal 753.352 ongebruikelijke transacties bij de FIU-Nederland gemeld. Daarvan zijn 358.609 transacties gemeld op basis van een mogelijke verbinding met de door de Europese Commissie aangemerkte risicolanden. Zonder de transacties die hiermee verband houden komt het aantal gemelde ongebruikelijke transacties in 2018 uit op 394.743: een toename van circa 10 procent ten opzichte van 2017. Daarmee zet de trend van oplopende aantallen gemelde ongebruikelijke transacties zich voort. In 2018 verklaarde de FIU-Nederland in totaal 57.950 transacties verdacht, met een totale waarde van meer dan 9,5 miljard euro. Het gros aan verdachte transacties was afkomstig van betaaldienstverleners (money transfers).

Verder in het nieuws

Veel steun in Tweede Kamer voor sociaal notariaat

Veel politieke partijen onderstreepten tijdens het Kamerdebat over Juridische Beroepen het belang van toegang tot het notariaat voor financieel minder draagkrachtigen. Om dit onder de aandacht te bren...

Kabinet pakt ongelijke breukdelengemeenschap aan

Het kabinet wil dat een huwelijksgoederengemeenschap of een finaal verrekenbeding met ongelijke breukdelen gaat leiden tot heffing van schenk- of erfbelasting. Dit blijkt uit de Voorjaarsnota en een i...

Geen maatregelen tegen baby-bv

De staatssecretaris Rechtsbescherming, Teun Struycken, ziet geen redenen om maatregelen te nemen tegen de baby-bv. Het aantal baby-bv's is dermate gering, dat dit geen ingreep in het ondernemingsrecht...

Aantal klachten bij Geschillencommissie blijft gelijk

De Geschillencommissie Notariaat heeft in 2024 ongeveer evenveel klachten van consumenten behandeld als het jaar daarvoor: 61 om 60. De meest genoemde klachten zijn de in rekening gebrachte kosten, de...