Notariaat meldt 65 procent meer ongebruikelijke transacties

Het notariaat heeft vorig jaar 65 procent meer ongebruikelijke transacties gemeld dan in 2017. Het aantal meldingen door notarissen steeg van 486 naar 800. Dit blijkt uit het jaaroverzicht 2018 van de FIU-Nederland. Vorig jaar zijn 170 door notarissen gemelde ongebruikelijke transacties verdacht verklaard. In 2017 waren dat er 100. Het aantal notarissen dat een melding deed, steeg van 172 naar 211.

Volgens het jaaroverzicht werden in 2018 in totaal 753.352 ongebruikelijke transacties bij de FIU-Nederland gemeld. Daarvan zijn 358.609 transacties gemeld op basis van een mogelijke verbinding met de door de Europese Commissie aangemerkte risicolanden. Zonder de transacties die hiermee verband houden komt het aantal gemelde ongebruikelijke transacties in 2018 uit op 394.743: een toename van circa 10 procent ten opzichte van 2017. Daarmee zet de trend van oplopende aantallen gemelde ongebruikelijke transacties zich voort. In 2018 verklaarde de FIU-Nederland in totaal 57.950 transacties verdacht, met een totale waarde van meer dan 9,5 miljard euro. Het gros aan verdachte transacties was afkomstig van betaaldienstverleners (money transfers).

Verder in het nieuws

Aanvullingen voor wet deelgezag

Het wetsvoorstel deelgezag biedt nieuwe mogelijkheden op meer zeggenschap en inspraak voor personen dichtbij het kind. Maar volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging v...

Anti-witwasregels uitgebreid

De anti-witwasregels zijn met ingang van 21 mei op een aantal punten uitgebreid. Zo vallen virtuele valuta, zoals Bitcoins, nu onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (...

Notarissen passeren meer akten dan vorig jaar

In het eerste kwartaal van 2020 zijn 8 procent meer akten gepasseerd door notarissen dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat blijkt uit de factsheet akten van de Koninklijke Notariële Beroepsor...

Europese regeling en toezichthouder antiwitwasregels

De Europese Commissie wil witwaspraktijken en terrorismefinanciering strenger aanpakken. Een antiwitwasregeling die voor alle Europese landen van toepassing is, moet hiervoor zorgen. Ook komt er een E...