Onderzoek naar conflicterende plichten banken en notarissen

Cliëntenonderzoek door banken en de geheimhoudingsplicht van notarissen botsen soms met elkaar. Daarom onderzoeken verschillende ministeries, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en toezichthouders deze problematiek, evenals mogelijke oplossingen.

De KNB heeft de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming een brief (pdf, 1 MB) gestuurd over de spanning die kan ontstaan tussen beide wettelijke vereisten. Daarvan heeft de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, een afschrift ontvangen. Dat laat hij weten via de beantwoording van schriftelijke vragen van Pieter Grinwis (ChristenUnie) over spanningen bij toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Analyse
Hoekstra laat in de antwoorden weten dat hij samen met de 2 andere betrokken ministers, de KNB, de NVB en toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en Bureau Financieel Toezicht (BFT) de aard en omvang van de problematiek analyseert. ‘Dit vergt onder meer een gedegen juridische analyse, omdat de verplichting tot het doen van adequaat cliëntenonderzoek door banken en de geheimhoudingsplicht van notarissen conflicterende juridische normen met zich meebrengen,’ schrijft hij. Wanneer de analyse tot conclusies heeft geleid, laat hij dit aan de Tweede Kamer weten.

Verder in het nieuws

Financiën: meld opmerkelijke belastingconstructies

Het ministerie van Financiën gaat het hele belastingstelsel tegen het licht houden om opmerkelijke belastingconstructies in kaart te brengen. Daarbij roept het ministerie de bevolking op dergelijke co...

Kamervragen over uitspraak UBO-register

Het Europese Hof van Justitie oordeelde deze week dat niet iedereen toegang mag krijgen tot informatie over de uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s). Tweede Kamerleden Chris Stoffer (SGP) en Eelco Hei...